四川全兴股份有限公司第三届监事会二OO三年第一次会议于2003年4月27日在成都全兴大厦八楼会议室召开,会议应到监事五人,实到五人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会召集人邓禄银先生主持,出席会议的监事对有关议案进行了详细讨论,并经过举手表决,形成了以下决议:
    一、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》,监事会认为:公司在规范运作、募集资金使用及变更、关联交易及财务方面均合法合规,无损害公司和股东利益的情况。
    二、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》;
    三、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》;
    四、审议通过了《公司2002年度报告及年报摘要》;
    五、审议通过了《关于郭海安先生辞去公司监事职务的议案》;
    郭海安先生因已办理退休手续,申请辞去公司监事职务,公司监事会经研究,同意其辞职申请并提请股东大会审议通过。
    以上议案均须经公司2002年度股东大会审议通过。
    特此公告
    
四川全兴股份有限公司监事会    二OO三年四月二十七日