四川制药股份有限公司1997年临时股东大会于1997年12月8日在成都全兴酒厂 多功能会议厅召开。出席会议的股东49人,代表股份97490846股,占公司总股本的64. 59％。经大会审议批准,表决通过了如下决议:

    一.审议通过了增补董事的议案。

    鉴于本公司国家股已授权全兴集团有限公司持有和经营, 为有利于新体制的运 行,大会审议通过了公司董事会在原有7名董事基础上增补2名董事的议案,选举杨肇 基、陈可同志为公司董事。其简历如下:

    杨肇基,男,1948年2月出生,大专文化,高级经济师,高级工程师, 现任成都全兴 酒厂厂长、党委书记,四川全兴足球俱乐部董事长。历任成都耀华食品厂厂长,四川 省糖酒公司总经理,四川省酒类专卖局局长,四川省商业厅党组成员, 中国酒城股份 有限公司总经理。曾荣获国家商部劳动模范、全国"五一劳动奖章"、四川省优秀企 业家、成都市优秀企业家等荣誉称号,四川省人大代表。

    陈可,男,1949年10月出生,大专文化,经济师, 现任成都全兴酒厂常务副厂长、 副书记,兼任成都全兴大厦总经理,历任成都市糕点公司总经理。

    二.经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过,同意修改公司《章程》 的议案。

    公司《章程》第十八条, "公司国家股由成都市国有资产管理局代表国家持有" 更改为"公司国家股由四川成都全兴集团有限公司持有和经营。"

    三.根据公司董事会变更及章程修改情况,重新进行工商注册。