四川全兴股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月26 日上午九点在成都全 兴大厦 16 楼会议室召开。 出席会议的股东及授权代理人共计 22 人 , 代表股份 242411049股,占公司总股份的54.58%；公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。 四川成都世正律师 事务所律师阎民宪出席会议并见证。会议认真审议了公司董事会关于召开2001年度 股东大会公告中所列各项议案,并以记名投票方式逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

    （242411049股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%,0股反对,0股弃权。 ）

    二、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

    （242411049股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%,0股反对,0股弃权。 ）

    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

    （242411049股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%,0股反对,0股弃权。 ）

    四、审议通过了公司2001年度利润分配预案。

    经武汉众环会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润172784822.25元,提取 10%法定公积金35094148.39元,提取5%法定公益金17547074.20元, 加上年初未分配 利润154140576.71元,本期可供股东分配利润为274284176.37元。 经公司股东大会 审议,决定以2001年末股本总数444132453股为基数,每10股派送现金红利0.50 元（ 含税）,计22206622.66元,每10股送红股1股,计44413245元,余207664308.71元结转 以后年度分配。

    （242411049股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%,0股反对,0股弃权。 ）

    五、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》。

    经公司股东大会审议,续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。

    本报告期内支付给武汉众环会计师事务所的年报审计费用为15万元, 增发新股 专项审计、验资、咨询费用为25万元；公司2000年支付给会计师事务所的年报及中 报审计费用为45万元；上述费用均包括食宿、差旅费等。

    （242411049股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%,0股反对,0股弃权。 ）

    六、审议通过了《关于卢忠捷先生辞去公司董事职务的议案》。

    由于工作变动原因,卢忠捷先生向公司董事会提出辞呈 ,经公司股东大会审议, 同意卢忠捷先生辞去公司董事职务。

    （242411049股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%,0股反对,0股弃权。 ）

    七、以特别决议审议通过了《修改公司章程部分内容的议案》。

    本次公司《章程》修改内容详见2002年3月19日《中国证券报》、 《上海证券 报》刊登的公司公告。

    （242411049股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%,0股反对,0股弃权。 ）

    八、审议通过了《公司董事会独立董事候选人的议案》。

    1、采取累积表决方式,选举游贞义女士为公司三届董事会独立董事。

    （242411049股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%,0股反对,0股弃权。 ）

    2、采取累积表决方式,选举盛毅先生为公司三届董事会独立董事。

    （242411049股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%,0股反对,0股弃权。 ）

    3、同意独立董事津贴为人民币2.4万元/年。

    （242411049股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%,0股反对,0股弃权。 ）

    本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师阎民宪出席会议并见证, 出具了 公司2001年度股东大会的法律意见书,该意见书认为：本次股东大会的召集、 召开 程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定,出席会议人员的资格、 会议的表 决程序合法、有效。

    

四川全兴股份有限公司

    2002年4月26日