四川制药股份有限公司第四次股东大会于1997年4月15日在成 都市毓秀苑宾 馆召开。出席会议的股东67人,代表股份73463084股,占公司总股本的66.19%, 符合 《公司法》与公司《章程》规定的比例。经大 会审议批准,表决通过了如下决议:

    一、审议通过了《总经理业务报告》,1996年,公司主营业务收入31061万元, 比上年降低18.68%,实现税后利润2868万元,比上年增长35.78%,每股净资产2.54元, 比上年增长38.22%,产品质量稳定提高率100％。19 97年,公司计划完成工业总产值 3.8亿元,主营业务收入(含税)4.6亿元,实现净利润2500万元。

    二、审议通过了《公司董事会工作报告》。

    三、审议通过了《公司监事会工作报告》。

    四、审议通过了《公司1996年度财务决算报告》及《公司1997年度财务预算 的报告》。

    五、审议通过了公司1995、1996年度利润分配方案:公司1996 年度实现净利 润28675115.77元,提取法定公积金10％,提取法定公益金5％后,1996 年度可供股东 分配利润为24261771.96元,加上1995年度未分 配利润17490989.55元 , 1995 年、 1996年两年可供股东分配利润总计为41752761.51元,本次向全体股东每10股送 3.6 股红股(每股面值1元),余下 未分配利润1798599.27元转入下一年度分配。

    六、审议通过了修改公司《章程》的议案。

    七、审议通过了按送股后的总股本重新注册的议案。

    八、审议通过了授权公司董事会对公司1000万元以内(含1000 万元) 的长期 投资作出决策的议案。

    九、选举产生出公司下一届董事会、监事会。

    第二届董事会成员简历如下:

    杨培明:男,58岁,大学学历,高级工程师,1965年毕业于上海第一医学 院, 从事抗 生素生产多年,具有丰富的抗生素生产经验。曾任四川制药厂中心实验室副主任,主 任,四川制药厂厂长兼党委书记,公司董事长、总 经理兼党委书记,现任公司董事长 兼党委书记。

    廖兵:男,53岁,大专学历,曾任四川制药厂车间党支部书记、厂工会主席、副厂 长,现任公司副董事长兼副总经理。

    王齐勋:男,56岁,大专学历,工程师,高级经济师,曾任四川制药厂总调度室副主 任、四川制药厂副厂长,现任公司总经理。

    杨小郁:男,40岁,大学学历,曾任四川制药厂团委书记,车间党支部书记, 四川 制药厂党委副书记兼纪委书记,现任公司党委副书记兼经委书记。

    马建宏:男,40岁,大专学历,助理工程师,曾任工商银行成都滨江支行纪检监 察组副组长,现任成都市新科物资贸易公司总经理。

    童思文:男,50岁,曾任成都化学制药厂厂长、成都菊乐企业公司总经理, 现任 成都菊乐企业股份有限(集团)公司总经理。

    张光义:男,37岁,大学学历,高级工程师,曾任青霉素车间副主任, 现任青霉素 车间主任。

    第二届监事会成员简历如下:

    郭海安,男,54岁,中专学历,政工师,曾任四川制药厂工会主席,现任公司监事会主 席。

    刘绍熙:男,49岁,工程师,曾任市土产公司副总经理,现任成都淀粉厂厂长。

    胡世骏:男,53岁,高级工程师,曾任四川制药厂车间副主任、技术处副处长, 现任 公司技术处处长。

    陶德贵:男,56岁,曾任四川制药厂班组长、车间主任,现任公司四零六车间主任。

    王国平,男,33岁,硕士研究生,工程师,曾任四环素车间党支部书记兼车间副主任, 现任公司青霉素车间党支部书记兼车间副主任。

    

四川制药股份有限公司

    一九九七年四月十五日