四川水井坊股份有限公司于2007年6月5日以通讯方式召开了五届董事会2007年第一次临时会议。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,通过了如下决议：

    审议通过了《关于公司治理专项活动的自查情况和整改措施的报告》(全文附后)。

    本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    为切实开展公司治理专项工作,方便广大投资者对公司本次治理活动的监督和评议,公司现设立以下专门电话和传真,以听取和收集投资者及社会公众的意见和建议：

    电话：028-86252542

    028-86252847

    传真：028-86695460

    电子邮件地址： qxdsb@quanxing.com.cn

    联系地址：四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办

    邮政编码：610036

    中国证监会上市公司监管部邮箱地址：gszl@csrc.gov.cn

    上海证券交易所邮箱地址：list22@secure.sse.com.cn

    四川证监局邮箱地址：SCGSZL@CSRC.GOV.CN

    投资者和社会公众还可通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn中的"上市公司治理评议专栏"进行评议。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    董事会

    二00七年七月二十日