四川水井坊股份有限公司五届董事会2007年第二次临时会议于2007年6月21日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案逐项进行了审议,通过了如下决议：

    为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量,保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,维护公司形象,经全体董事认真研究,审议通过了《四川水井坊股份有限公司信息披露管理制度》,该项制度于本次董事会审议通过之日起实施。

    本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十一日