本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于2007年4月3日上午9︰30在成都市全兴路9号本公司多功能厅召开2006年度股东大会，现通知如下：

    1.会议审议内容：

    （1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；

    （2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；

    （3）审议公司《2006年度财务决算报告》；

    （4）审议公司《2007年度财务预算方案》

    （5）审议公司《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

    （6）审议公司《2006年度报告及其摘要》；

    （7）审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；

    （8）审议《关于增加公司董事会席位并相应修改公司章程的议案》；

    （9）审议《关于增补和改选公司部分董事的议案》；

    注：会议审议的各项议案具体内容详见2007年3月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《五届董事会2007年第一次会议决议公告》、《2006年度报告摘要》，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司《2006年度报告》全文和《2006年度股东大会会议资料》。

    本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》办理。

    2.出席会议对象：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡2007年3月26日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    3.参加会议登记办法

    (1)请符合上述条件的股东于2007年3月27日至4月2日中的工作日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。

    (2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

    (3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

    (4)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

    公司地址：成都市全兴路9号

    邮政编码：610036

    联系电话：028—86252847

    传 真：028—86695460

    联 系 人：王成兵、陆 莉、田冀东

    四川水井坊股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年三月九日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：