四川水井坊股份有限公司五届监事会于2007年3月6日在公司会议室召开2007年第一次会议。会议召开通知于2007年2月26日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席邓禄银先生主持，会议经认真审议、并经举手表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《监事会2006年度工作报告》

    本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

    二、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》

    本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

    三、审议通过了公司《2007年度财务预算方案》

    本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

    四、审议通过了公司《2006年度利润分配或资本公积转增股本预案》

    经信永中和会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润100,872,015.18元，加上年初未分配利润66,564,279.22元，可供分配的利润为167,436,294.40元，提取法定盈余公积16,423,459.17元，另根据公司2005年度股东大会决议公司向全体股东每10股派发现金红利1.30元，公司2006年5月共分配了现金股利63,510,955.29 元后，本期可供股东分配利润累计87,501,879.94元（其中：2006年当年实现可供股东分配利润84,448,556.01元）。分配预案为：以2006年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利1.56元(含税)，计76,213,128.89元(占2006年当年实现可供股东分配利润的90.25%)， 余11,288,751.05元结转以后年度分配。

    本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

    五、审议通过了公司《2006年度报告》及其摘要

    经监事会对董事会编制的《2006年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

    一、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

    二、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；

    三、在提出本意见前，监事会没有发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。

    续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本项议案审议通过后，尚需公司股东大会审议批准。（注：本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为肆拾伍万元。）

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

    七、审议通过了《关于增加公司董事会席位并相应修改公司〈章程〉的议案》

    为加强公司决策能力，提高规范运作水平，拟增设公司董事会席位，由原来8席增设为9席，并相应对公司《章程》作如下调整：

    原《章程》中相关内容：第一百零五条 董事会由八名董事组成,设董事长1人,副董事长1人，独立董事3人（占董事会席位数的1/3以上）。

    拟修改为：第一百零五条 董事会由九名董事组成,设董事长1人,副董事长1人，独立董事3人（占董事会席位数的1/3以上）。

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0票反对、 0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于增补和改选公司部分董事的议案》

    鉴于上述决议第七条和公司董事鲍雨先生因工作需要辞去董事职务，公司董事会需增补一名董事并改选一名董事。为了促进公司运作的市场化和国际化，经公司大股东四川成都全兴集团有限公司推荐，决定提名Kenneth Macpherson（柯明思）、Peter Batey（贝彼德）作为公司五届董事会董事候选人，提交公司2006年度股东大会审议、选举。对此，监事会无异议。

    本项议案表决情况： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于聘任公司财务副总监的议案》

    为加强公司内控能力，提高财务管理水平并与国际惯例接轨，公司董事会根据公司总经理提名，拟聘任David C. Chen（陈传琨）为公司财务副总监。对此，监事会无异议。

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    十、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》

    公司拟于2007年4月3日上午9︰30召开2006年度股东大会，具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0票反对、 0 票弃权。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年三月六日