本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司接第一大股东四川成都全兴集团有限公司通知,其控股股东成都盈盛投资控股有限公司已于2006年12月11 日签署《股权转让协议》,将其所持四川成都全兴集团有限公司43%的股权转让给帝亚吉欧高地控股有限公司(Diageo Highlands Holding B.V. )。上述股权交易将报经政府商务部门批准后实施,四川成都全兴集团有限公司将相应变更为从事商业经营的外商投资商业企业,为Diageo提供采购服务并进行其他经营活动。现将股权交易前后四川成都全兴集团有限公司股权结构变化图表如下：

                此次交易前全兴集团公司股权结构图
     成都盈盛投资控股有限            四川水井坊股份有限公司
         公司 (94%)                      工会 (6%)
                    \                    /
                      四川成都全兴集团
                      有限公司
                            |39.23%
                   四川水井坊股份有限公司

                   此次交易后全兴集团公司股权结构图
                   四川水井坊股份有限公司
    Diageo Highlands      成都盈盛投资控股   四川水井坊股份有限公司
    Holding B.V. (43%)    有限公司(51%)      工会(6%)
               \              |               /
                     四川成都全兴集团
                     有限公司
                              |39.23%
                     四川水井坊股份有限公司

    公司将根据上述股权交易的进展情况及时履行信息披露义务,请投资者以公司指定信息披露媒体：上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告信息为准。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    董事会

    2006年12月11日