特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    四川全兴股份有限公司2005年度股东大会经公司董事会召集,于2006年5月30日上午九点三十分在成都全兴大厦16楼会议室召开。会议由董事长杨肇基先生主持,出席会议的股东及授权代理人共计17 人,代表股数201532872股,占公司总股本的41.25%；公司董事、监事及部份高管人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证。会议认真审议了公司董事会关于召开2005年度股东大会公告中所列各项议案,并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议。会议还听取了公司独立董事的年度述职报告。

    二、提案审议情况

    (一)审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》。

    (经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    (二)审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》。

    (经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    (三)审议通过了公司《2005年度财务决算报告》。

    (经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    (四)审议通过了公司《2006年度财务预算方案》。

    (经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    (五)审议通过了公司《2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

    经武汉众环会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润77,807,051.75 元,提取法定盈余公积9,707,047.58元,提取法定公益金4,853,523.80元,另根据公司2004年度股东大会决议公司向全体股东每10股派发现金红利1元,公司2005年3月共分配了现金股利48,854,569.80元后,加上年初未分配利润52,172,368.65 元,本期可供股东分配利润为66,564,279.22元。分配预案为:以2005年末股本总数488,545,698股为基数,每10股派送现金红利1.30元(含税),计63,510,940.74元, 余3,053,338.48元结转以后年度分配。

    (经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    (六)审议通过了公司《2005年年度报告》及《摘要》

    (经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    (七)审议通过了公司《关于改聘会计师事务所的议案》。

    武汉众环会计师事务所作为本公司审计机构(注:本报告期内支付给武汉众环会计师事务所年报审计费用为肆拾伍万元)的聘期已到,鉴于其业务量比较饱和,审计工作安排相对困难,现改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构,聘期一年。

    (经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    (八)审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

    (经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    (九)审议通过了公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

    (经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    (十)审议通过了公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

    (经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    (十一)审议通过了公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

    (经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    (十二)审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》

    选举杨肇基先生为公司五届董事会董事。(经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    选举陈可先生为公司五届董事会董事。(经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    选举黄建勇先生为公司五届董事会董事。(经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    选举多增强先生为公司五届董事会董事。(经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    选举鲍雨先生为公司五届董事会董事。(经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    选举游贞义女士为公司五届董事会独立董事。(经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    选举盛毅先生为公司五届董事会独立董事。(经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    选举李贤福先生为公司五届董事会独立董事。(经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    (十三) 审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》

    选举邓禄银先生为公司五届监事会监事。(经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    选举朱国英女士为公司五届监事会监事。(经投票表决,本议案201532872股赞成,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%)

    经公司职工代表大会推荐,推举李直先生为公司职工监事。

    注:以上(一)至(十三)项议案内容详见2006年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的本公司有关公告和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载的公司《2005年度股东大会会议资料》。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证,出具了公司2005年度股东大会的法律意见书,该意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定,出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    (一)《四川成都世正律师事务所法律意见书》

    (二)经与会董事签字确认的《股东大会决议》

    注:上述备查文件置备于公司董事会办公室。

    特此公告

    四川全兴股份有限公司

    二OO六年五月三十日