四川全兴股份有限公司四届董事会于2006年3月16日在公司会议室召开2006年第一次临时会议。会议召开通知于2006年3月14日发出,以书面方式通知了全体董事。会议应到董事7人,实到董事6人(董事黄建勇先生因公出差在外,委托董事多增强先生参会),公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长杨肇基先生主持,会议经认真审议、依法表决,通过了如下决议：

    审议同意,公司以自有资金收购成都全兴房地产开发有限公司持有的成都兴千业房地产开发有限公司70%的股权；按该公司2005年12月31日经审计的净资产(19,771,821.78元)1︰1作价,该项股权收购总价款为人民币壹仟叁佰捌拾肆万元；授权公司董事长签署《股权转让协议》等相关文件(详细情况参见《关联交易公告》)。

    鉴于本公司与成都全兴房地产开发有限公司同属四川成都全兴集团有限公司控制,本次股权收购构成关联交易,参加本次会议的董事除3名独立董事外均为关联董事回避表决。3名独立董事参与表决,本项议案表决结果为：3票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    四川全兴股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年三月十六日