每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2006年1月9日后公司股票继续停牌；
4、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2006年1月9日(周一)13：30
网络投票时间：2006年1月5日至1月9日期间每个交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00)。
2、现场会议的召开地点：四川省成都市人民中路二段68号全兴大厦16楼会议室
3、召开方式：采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长杨肇基先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
公司总股本488545698,其中社会公众股股份总数191312880。本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共4385人,代表股份323945238股,占公司总股本的66.31%。
其中社会公众股股东及授权代表人数4381人,代表股份63148820股,占公司社会公众股股份总数的33.01%,占公司总股本的12.93%。
参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数4人,代表股份260796418股,占公司总股本的53.38%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数967人,代表股份15452317 股,占公司社会公众股股份总数的8.08%,占公司总股本的3.16%。
参加网络投票的社会公众股股东人数3414人,代表股份47696503股,占公司社会公众股股份总数的24.93%,占公司总股本的9.76%。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次相关股东会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《四川全兴股份有限公司股权分置改革方案》。会议表决结果如下：(单位：股)
代表股份数 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 赞成比例
全体股东 323945238 316972036 6934690 38512 97.85%
流通股股东 63148820 56175618 6934690 38512 88.96%
非流通股股东 260796418 260796418 0 0 100%
其中,参加表决的前十大流通股股东持股及表决情况：(单位：股)
股东名称 持股数 表决结果
1、国泰君安证券股份有限公司 1500465 同意
2、景业证券投资基金 1000000 同意
3、陆晨辉 803000 同意
4、上海创业投资有限公司 800000 同意
5、全国社保基金一一二组合 800000 同意
6、海宁市盈通工贸有限公司 737000 同意
7、张群 685800 同意
8、成都博坤投资有限公司 608080 同意
9、浙江缤丽纺织有限公司 596000 同意
10、赵红莲 497200 同意
本次会议审议议案已得到参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,并经参加表决的全体流通股股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果通过。
五、律师见证情况
公司聘请四川世正律师事务所阎民宪律师、谢萍律师对本次相关股东会议进行现场见证,并出具了《关于四川全兴股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：
公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席本次相关股东会议人员的资格、本次相关股东会议的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《管理办法》和《操作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,本次相关股东会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、四川全兴股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；
2、四川世正律师事务所《关于四川全兴股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。
特此公告
四川全兴股份有限公司
董 事 会
二OO六年元月九日
