本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆友好(集团)股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2006年3月29日在公司六楼会议室召开,公司于2006年3月19日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)、监事及高级管理人员发出了会议通知。出席会议董事应到9名,实到8名,董事许建军先生因公出差未到会,公司监事及相关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：

    1、公司2005年度董事会工作报告

    表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

    2、公司2005年度总经理工作报告

    表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

    3、公司2005年度财务决算报告

    表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

    4、公司2005年度利润分配预案

    根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2006]第021号审计报告,公司2005年度实现净利润为10,318,908.36元,提取法定盈余公积金1,031,890.84元,提取法定公益金515,945.42元,加上年度结转未分配利润34,023,778.78元,实际可供股东分配利润为42,794,850.88元。

    受贷款规模压缩影响,公司流动资金较为紧张,故决定2005年度不分配不转增。

    表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

    5、公司2005年度报告及摘要

    表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

    6、关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案

    公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满,公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作,委托期限一年。

    表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

    7、关于支付2005年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案

    根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定,决定支付2005年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬650,000.00元,食宿费用36,200.00元。

    表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

    8、关于公司计提资产减值准备的议案

    根据公司《计提各项资产减值准备和损失处理的规定》,2005年共计提19,279,964.65元的资产减值准备,包括①坏帐准备9,779,327.07元；②存货跌价准备6,880,284.76元；③计提长期股权投资减值准备:2,620,352.82元。

    表决票8票,赞成票7票,反对票0票,弃权票1票。

    9、关于公司2005年度贷款额度的议案

    根据公司2005年的资金使用规模及2006年的经营发展需要,公司拟定2006年贷款总额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款)。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内,授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜,单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2006年度股东大会召开之日。

    表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

    以上1、3-9项内容需提交公司2005年度股东大会审议,2005年度股东大会会议召开日期另行通知。

    特此公告

    新疆友好(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月29日