本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会于2005年10月26日在公司六楼会议室召开四届十八次董事会,会议通过如下决议：

    一、审议通过公司2005年第三季度报告。

    二、审议通过公司为公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司向交通银行二道桥支行申请的流动资金贷款提供连带责任保证的议案。

    ㈠担保情况概述：同意为公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司向交通银行二道桥支行申请的流动资金贷款(截止2006年12月31日为止贷款余额不超过4000万元)提供连带责任保证(该担保协议尚未签定)。

    ㈡被担保人基本情况

    1、公司名称：乌鲁木齐万嘉热力有限公司

    2、注册地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市

    3、法定代表人：马雍全

    4、经营范围：城市集中供热、热力设备销售、热力设计研究及技术开发、热力设备安装、热力保温管预制、供热工程监理。

    5、与公司的关联关系：为公司控股子公司,公司持有其83.19%的股权。

    6、公司资产状况：

    截止2005年9月30日,总资产425,825,249.83元,净资产317,156,103.94元,负债总额108,669,145.89元,资产负债率为25.52%。2005年1-9月实现主营业务收入53,552,661.04元,净利润5,418,698.88元。公司信用等级为：AAA。

    三、担保的主要内容

    1、保证方式：连带责任保证。

    2、保证期间：2005年11月1日-2006年12月31日

    3、担保金额：担保余额不超过人民币4,000万元。

    四、董事会意见

    董事会认为：作为公司的控股子公司,该公司企业财务状况稳定,资信情况良好,上述担保有利于该公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高；该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内,不会损害公司及其股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2005年6月30日,公司累计对外担保金额为28,353.94万元,占公司2005年6月30日净资产额79239.55万元的35.78%；其中①对新疆啤酒花股份有限公司担保的21,000万元已逾期,公司已按对该公司担保余额的10%计提了2,100万元的预计负债。②本公司为上海傲创投资管理有限公司担保80万元,其担保的主合同已逾期。

    六、备查文件

    1、公司四届十八次董事会决议。

    2、乌鲁木齐万嘉热力有限公司最近一期的财务报表。

    特此公告。

    新疆友好(集团)股份有限公司董事会

    2005年10月26日