本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ＊本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ＊本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    新疆友好(集团)股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月28日上午在公司六楼会议室召开,出席会议股东及股东代表4人,代表股份96462612股,占公司总股本311491352股的30.97%,其中流通股股东或代表2人,代表股份535780股,占公司总股本311491352股的0.17%,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集,由董事长马雍全先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    二、提案审议情况

    会议按照既定议题,采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

    1、审议通过2004年度董事会工作报告

    同意股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数 0股,弃权股数0股。

    2、审议通过2004年度监事会工作报告

    同意股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数 0股,弃权股数0股。

    3、审议通过2004年度财务决算报告

    同意股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数 0股,弃权股数0股。

    4、审议通过2004年度利润分配预案

    根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字［2005］第54号审计报告,公司2004年度实现净利润为16,985,376.98元,提取法定盈余公积金4,047,104.33元,提取法定公益金2,021,976.75元,加上年度结转未分配利润23,107,482.87元,实际可供股东分配利润为34,023,778.77元,公司拟以2004年末公司总股本31149.1352万股为基数,用可分配利润向全体股东每1股派送现金红利0.05元(含税),共计送出15,574,567.60元,剩余未分配利润18,449,211.17元结转下一年度分配,2004年度不进行资本公积金转增股本。

    同意公司2004年度用可分配利润向全体股东每1股派送现金红利0.05元(含税)的股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    同意公司2004年度不进行资本公积金转增股本的股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    5、审议通过2004年度年度报告及其摘要

    同意股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数 0股,弃权股数0股。

    6、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案

    公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司2005年度的审计工作,委托期限一年。

    同意股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数 0股,弃权股数0股。

    7、审议通过关于支付2004年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案

    根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定,决定支付2004年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬650,000.00元,食宿费用31,847.16元。

    同意股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数 0股,弃权股数0股。

    8、审议通过公司《章程修正案》

    同意股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数 0股,弃权股数0股。

    9、审议通过关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

    同意股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数 0股,弃权股数0股。

    10、审议通过关于修改《公司董事会议事规则》的议案

    同意股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数 0股,弃权股数0股。

    11、审议通过关于修改《公司监事会议事规则》的议案

    同意股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数 0股,弃权股数0股。

    12、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案

    根据公司《计提各项资产减值准备和损失处理的规定》,2004年共计提9,189,757.94元的资产减值准备,包括①应收账款坏帐准备3,692,146.67元；②产成品及库存商品存货跌价准备956,080.02元；③对部分因陈旧、损坏等原因导致可收回金额低于帐面价值的机械设备、电子设备计提固定资产减值准备4,541,531.25元,其中：房屋建筑物72,645.73元,机械设备3,989,923.89,运输工具46,740.65元,电子设备223,695.76元,其他设备208,525.22元。

    同意股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数 0股,弃权股数0股。

    13、审议通过关于公司2005年度贷款额度的议案

    根据公司2004年的资金使用规模及2005年的经营发展需要,公司拟定2005年贷款余额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款)。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内,授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜,单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2005年度股东大会召开之日。

    同意股数96462612股,占出席会议代表股份的100%,反对股数 0股,弃权股数0股。

    三、律师见证情况

    新疆天阳律师事务所陈盈如律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、公司2004年度股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告

    

新疆友好(集团)股份有限公司

    2005年6月28日