本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    1、 会议召集人：公司第四届董事会

    2、 会议时间：2005年6月28日(星期二)上午11时整(会议签到时间为上午10：30-11：00时)(北京时间)

    3、 会议地点：乌鲁木齐市友好南路30号六楼会议室；

    4、会议方式：现场投票方式

    5、会议内容：

    ⑴、审议公司2004年度董事会工作报告；

    ⑵、审议公司2004年度监事会工作报告；

    ⑶、审议公司2004年度财务决算报告；

    ⑷、审议公司2004年度利润分配预案；

    ⑸、审议公司2004年年度报告正文及年度报告摘要；

    ⑹、关于续聘会计师事务所的议案；

    ⑺、关于支付2004年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案

    ⑻、公司《章程修正案》；

    ⑼、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

    ⑽、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

    ⑾、关于修改《公司监事会议事规则》的议案；

    ⑿、关于公司计提资产减值准备的议案；

    ⒀、关于公司2005年度贷款额度的议案。

    详见2005年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司四届十四次董事会会议及四届三次监事会会议的相关公告(临2005-005、006号公告)。

    4、出席会议人员

    ⑴、公司董事、监事及高级管理人员。

    ⑵、2005年6月21日交易结束后在中国证券登记结算有限公司有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    5、参加会议办法：

    ⑴、凡符合参加会议条件的股东请于2005年6月27日持股东帐户卡、个人身份证或单位授权委托书到乌鲁木齐市友好南路30号六楼公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    ⑵、登记时间：2005年6月27日上午10：00点---14：00点,下午16：00点---20：00点。(北京时间)

    ⑶、其他事项：会议预期半天,食宿、交通费用自理。

    6、联系办法：

    ⑴、电话：0991-4553700、0991-4541008

    ⑵、传真：0991-4815090

    ⑶、邮编：830000

    ⑷、地址：乌鲁木齐市友好南路30号友好百盛购物中心六楼。

    ⑸、联系人：吕亮、林强

    特此公告。

    

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

    2005年5月26日

    附：

    授 权 委 托 书
    兹全权委托      (先生/女士)代表本人(本单位)出席新疆友好(集团)股份有限公
司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名：                                       委托人身份证号码：
    委托人持股数：                                    委托人证券帐户号码：
    受托人姓名：                                       受托人身份证号码：
    受托人签名：                                       委托日期及期限：
    股 东 登 记 表
    截止2005年6月21日,本人(本单位)持有新疆友好(集团)股份有限公司股份,兹登记
参加公司2004年度股东大会。
    姓名或名称：                       证券帐户号码：
    持股股数：                          出席会议人员姓名：
    股东签名(或盖章)：              出席人身份证号码：
          年 月 日