乌鲁木齐友好商场股份有限公司于1998年5月23日在乌鲁木齐市友 好北路14号 公司五楼大酒店举行，出席会议的股东及代表35人，所持 股份6813.9897万股，占 公司股份总数的48.99％，符合《公司法》及公司章程的规定， 本次大会审议并通 过了如下决议：

    1、1997年度董事会工作报告(全票通过)；

    2、1997年度监事会工作报告(同意66779897股占出席会议有表决权股份总数的 98％)；

    3、1997年度财务决算报告及利润分配方案：

    本年度公司实现净利润为29823506.00元，按《公司章程》规定，提取10 ％的 法定公积金和5％的法定公益金分别为2982350.60元和1491175.30元， 本年度可供 股东分配的利润为25349980.10元，决定在1998年度中期报告公布前不分配(全票通 过)；

    4、《公司名称变更议案》，变更启事另行公告。

    (全票通过)；

    5、依据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。

    (全票通过)；

    6、《公司董事、监事变更及增补董事、监事候选人的议案》， 选举产生增增 补的公司董事会、监事会成员

    封桂生、宋兴平因年龄原因不再担任公司董事，高三耀因机构调整不再担任公 司董事，根据《公司章程》增选马雍全、查平、吴卫、钟山为本届董事会。

    (全票通过)

    王志才因工作调动，不再担任公司监事，根据《公司章程》选举由宏为本届监 事会监事，杜志贞、刘德龙已由职工民主推举进入本届监事会。

    (全票通过)

    7、《公司1997年度公积金转增股本方案》：

    本公司截止1997年底，共有资本公积金140158613.10元，以1997年末的总股本 10700万股为基数，向公司全体股东按10:3的比例(按1998年4月23 日配股变更后的 总股本13910万股计算为10:2.3)转增股本，本次共转出资本公积金31993000.00元， 尚余资本公积金108165613.10元， 转增后的公司总股本为17109.3万股，转增股本 实施事项另行公告。

    (全票通过)

    8、《关于提请股东大会授权董事会以配股后的公司净资产15 ％以内投资决策 权的议案》

    (同意67189897股，占出席会议有表决权的股份总数98％，不同意350000 股， 弃权600000股，两项合计占出席会议有表决权的股份总数为2％)。

    本次会议经新疆维吾尔自治区公证处公证员张静、朱陶公证，决议有效。