本公司2003年度股东大会于2004年5月27日上午在公司六楼会议室召开,出席会议股东及股东代表3人,代表股份96982512股,占公司总股本311491352股的31.13%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议采用记名逐项表决方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过2003年度董事会工作报告

    同意股数96982512股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    二、审议通过2003年度监事会工作报告

    同意股数96982512股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    三、审议通过2003年度财务决算报告

    同意股数86466012股,占出席会议代表股份的89.16%,反对股数0股,弃权股数10516500股。

    四、审议通过2003年度利润分配预案

    根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2004]第58号审计报告,公司2003年度实现净利润为11,676,517.71元,提取法定盈余公积金2,992,493.99元,提取法定公益金1,341,786.96元,加上年度结转未分配利润15,765,246.10元,实际可供股东分配利润为23,107,482.87元。公司2003年度不分配不转增。

    同意公司2003年度不分配的股数86466012股,占出席会议代表股份的89.16%,反对股数10516500股,弃权股数0股。

    同意公司2003年度不转增的股数86466012股,占出席会议代表股份的89.16%,反对股数10516500股,弃权股数0股。

    五、审议通过2003年度年度报告及其摘要

    同意股数96982512股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    六、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案

    公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司2004年度的审计工作,委托期限一年。

    同意股数96982512股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    七、审议通过关于为控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案

    公司决定为新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司提供总额不超过7000万元的银行承兑汇票担保。

    同意股数96982512股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    公司决定为新疆友好集团友好天信电器连锁有限责任公司提供总额不超过10000万元的银行承兑汇票担保。

    同意股数96982512股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    八、审议通过关于对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债及2003年度公司其他应收帐款计提坏帐准备的议案

    截止2003年12月31日,本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供了21000万元银行借款担保。其中逾期担保6000万元。鉴于新疆啤酒花股份有限公司目前的状况,财务风险存在较大的不确定性,本公司可能因承担相应的责任而发生损失,因此2003年度按10%的比例计提预计负债2100万元。

    另托管企业天百名店因负债过高,按公司坏帐确认标准及坏帐准备的计提方法和标准,公司对其他应收帐款按5%计提坏帐准备金额计156.5175万元。同意股数96982512股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    九、审议通过关于支付2003年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案因审计范围增大,根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定,决定支付2003年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬650,000.00元,食宿费用21,028.87元。

    该议案根据持有公司21.34%股份的股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的提案,提交本次股东大会审议。

    同意股数96982512股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    新疆天阳律师事务所为本公司本次股东大会出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会临时提案及提案股东资格、股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    特此公告

    

新疆友好(集团)股份有限公司

    2004年5月27日