本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本公司参与发起设立西海岸保险公估有限公司

    ●西海岸保险公估有限公司发起人之一的新疆城建股份有限公司的控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司为本公司第一大股东,且本公司为新疆城建股份有限公司第二大股东,因此构成关联交易

    ●本次关联交易近期不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响

    ●本次关联交易已经公司第四届三次董事会(通讯方式)审议通过

    一、关联交易概述

    本公司于2003年6月12日召开的第四届三次董事会审议通过了《关于参与发起设立西海岸保险公估有限公司的议案》,会议以通讯方式召开,公司董事为9人,除关联董事魏高成先生回避表决外,其余8名董事均参与了表决,决议获一致通过,有关发起人在乌鲁木齐市签署了《发起人协议》。

    《发起人协议》的主要内容：由新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆友好(集团)股份有限公司、新疆城建股份有限公司三家发起人共同发起设立“西海岸保险公估有限责任公司。注册资本金拟为：人民币1800万元。新疆独山子天利高新技术股份有限公司现金出资800万元,出资比例为44.44%,新疆友好(集团)股份有限公司现金出资500万元,出资比例为27.77%,新疆城建股份有限公司现金出资500万元,出资比例为27.77%。经营范围：对保险标的承保前的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损及理算；与境外同类机构进行评估、勘验、理算等方面的专业技术合作；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。(经营范围以工商局核准的范围为准)

    西海岸保险公估有限责任公司的筹建已得到中国保险监督管理委员会批准〖《关于西海岸保险公估有限责任公司筹建的批复》(保监函〖2003〗218号)〗。

    西海岸保险公估有限公司发起人之一的新疆城建股份有限公司的控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司为本公司第一大股东,且本公司为新疆城建股份有限公司第二大股东,因此构成关联交易。

    本次关联交易已经公司第四届三次董事会审议通过(非关联董事一致通过)

    本次关联交易无需经过有关部门批准。

    二、关联方介绍

    新疆城建股份有限公司成立于1993年2月25日,注册资本为10054.1029万元,法定代表人刘军,注册地址：乌鲁木齐市红山路51号,乌鲁木齐国有资产经营有限公司为其控股股东,持股比例为84.21%,本公司为其第二大股东,持股比例为10.57%,经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营、委托代建。城市源水供应、机电设备、五金交电化工产品、建筑材料等。2002年该公司实现净利润3033.63万元,净资产19173.79万元,或有事项1740.39万元,无其他重要期后事项。

    至本次关联交易止,公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易未达到公司净资产5%或3000万元以上。

    三、关联交易标的基本情况(见一关联交易概述)

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    1、关联交易的主要内容(见一关联交易概述)

    2、定价政策：投资由双方根据公允的原则确定。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    进行本次关联交易的目的是为了在保险中介行业为公司寻求新的发展机会。本次关联交易近期不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响

    六、独立董事的意见

    该关联交易公平、合理,表决时非关联董事一致通过,表决程序符合相关规定,未损害公司及股东,特别是中、小股东的利益。

    七、备查文件目录

    1、董事会决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    3、发起人协议；

    4、中国保险监督管理委员会《关于西海岸保险公估有限公司筹建的批复》。

    

新疆友好(集团)股份有限公司

    2003年6月12日