本公司2002年度股东大会于2003年4月16日上午在公司六楼会议室召开,出席会议股东及股东代表7人,代表股份122393377股,占公司总股本311491352股的39.39%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议采用记名逐项表决方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过2002年度董事会工作报告

    同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    二、审议通过2002年度监事会工作报告

    同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    三、审议通过2002年度财务决算报告

    同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    四、审议通过2002年度年度报告及其摘要

    同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    五、审议通过2002年度利润分配预案

    根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2003]第16号审计报告,公司2002年度实现净利润为48,550,833.23元,提取法定盈余公积金4,842,661.76元,提取法定公益金2,421,330.88元,加上年度结转未分配利润5,979,754.17元,实际可供股东分配利润为47,266,594.76元,公司拟以2002年末公司总股本31149.1352万股为基数,用可分配利润向全体股东每1股派送现金红利0.10元(含税),共计送出31,149,135.2元,剩余未分配利润16,117,459.56元结转下一年度分配。

    同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    六、审议通过关于修改公司章程的议案

    同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    七、审议通过续聘会计师事务所的议案

    同意续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司2003年度的审计工作

    同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    八、审议通过选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案

    会议选举马雍全、查平、魏高成、吴卫、许建军、王建平为公司第四届董事会董事,选举王宁、吴一丁、赵长茂为公司第四届董事会独立董事。

    马雍全同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    查平同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    魏高成同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    吴卫同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    许建军同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    王建平同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    王宁同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    吴一丁同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    赵长茂同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    九、审议通过选举公司第四届监事会监事的议案

    会议选举闫新华、赵桦、王琳任国荣、卓青为公司第四届监事事会监事,范宝祥、张桅经公司一届九次职工代表大会民主选举为公司第四届监事事会监事。

    闫新华同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    赵桦同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    王琳同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    任国荣同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    卓青同意股数122393377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    新疆天阳律师事务所为本公司本次股东大会出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。

    特此公告。

    

新疆友好(集团)股份有限公司

    2003年4月16日

    附范宝祥、张桅简历：

    范宝祥男48岁本科学历高级政工师曾任乌鲁木齐市人民检察院秘书、乌鲁木齐百货公司秘书、乌鲁木齐友好商场股份有限公司经理办主任、纪委书记、友好集团监事会主席、纪检书记、工会主席,现任公司监事、纪检书记、工会主席。

    张桅女46岁研究生学历政工师曾任乌鲁木齐市日化厂办公室主任、党委副书记、纪检书记,现任本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司党委副书记、纪检书记。