每日必读新疆友好(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年4月16日在公司六楼会议室召开,出席会议董事应到9名,实到9名,公司部分监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下决议。
一、审议通过了关于选举公司董事长的议案会议一致选举马雍全先生为公司董事长,任期三年。
二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案经马雍全先生提名,会议一致同意聘任查平先生为公司总经理,任期三年。
三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案经马雍全先生提名,会议一致同意聘任王建平先生为公司董事会秘书,任期三年。
四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务部负责人的议案经查平先生提名,会议一致同意聘任马志荣先生、谢军先生、霍斌先生、周怡女士为公司副总经理,周怡女士兼财务部部长,任期一年。
公司独立董事王宁女士、吴一丁先生、赵长茂先生就公司聘任高级管理人员发表了如下独立意见：认为以上公司高级管理人员的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》和公司章程的规定。
特此公告。
新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2003年4月16日
附马雍全、查平、王建平、马志荣、周怡、霍斌、谢军简历：
马雍全男53岁大专学历高级经济师曾任乌鲁木齐市百货公司人保干事、团支部书记、副经理、党支部书记；乌鲁木齐市五一商店经理；乌鲁木齐市天山百货大楼总经理；友好集团董事长、总经理；现任公司董事长、党委书记。
查平男45岁本科学历高级经济师曾任乌鲁木齐市百货批发部人事科干部；乌鲁木齐市百货公司人事科干部、政治处副主任、主任党委副书记；乌鲁木齐市天山百货大楼党委书记、总经理；现任公司董事、总经理、党委委员。
王建平男37岁大专学历经济师曾任中国人民保险公司乌鲁木齐市天山区支公司股长、科长；公司证券投资部副主任、现任公司董事、董事会秘书兼证券投资部部长。
马志荣男50岁回族大专学历高级政工师,曾任乌鲁木齐市百货公司红五月中心商店党支部书记、乌鲁木齐天山百货大楼先后工会主席、党委副书记兼纪委书记,现任公司副总经理、党委副书记。
谢军男44岁大专学历经济师曾任在乌鲁木齐市百货公司鞋帽批发部副经理、乌鲁木齐友好商场股份有限公司业务科副科长、科长、针织部任经理、服装部任经理、友好集团友好商场副总经理、总经理、友好集团营运部部长,现任公司副总经理兼营运部部长。
霍斌男50岁中专学历经济师曾任乌鲁木齐天山百货大楼针织部副经理、北门分场经理、纺织商场经理、针织商场副经理、经理、天百名店经理、友好集团天山百货大楼副总经理、店长,现任公司副总经理兼采购部部长。
周怡女39岁大专学历高级会计师曾任新疆友好(集团)股份有限公司友好商场财务科科长,现任公司副总经理兼财务部部长。
