新疆友好（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年8月13日在集团公司七楼会议室召开,出席会议董事应到九名,实到八名,董事魏高成先生因出差请假,授权公司董事长马雍全先生代为行使表决权,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下议案：

    1、审议通过2002年半年度报告及摘要。

    2、审议通过关于并购乌鲁木齐市五金交电化工总公司的议案。

    3、审议通过《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》（见www.sse.com.cn）。

    4、审议通过公司董事会专门委员会组成人员名单：

    董事会战略委员会：主任委员 马雍全 委员 查平 金廷轩 王宁 吴一丁

    董事会提名委员会：主任委员 王宁 委员 马雍全 吴一丁

    董事会薪酬与考核委员会：主任委员 王宁 委员 艾孜再木 吴一丁

    董事会审计委员会：主任委员 吴一丁 委员 魏高成 王宁