新疆友好（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年6月24 日 在集团公司七楼会议室召开,出席会议董事应到九名,实到八名, 公司董事魏高成先 生因出差请假,委托公司董事长马雍全先生代为行使表决权,公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长主持。符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    2、审议通过关于房产抵押贷款的议案。

    为满足公司生产经营的需要,需将公司天山百货大楼、 友好商场营业大楼两处 房产抵押给新疆工商银行经二路支行作为贷款保证, 此两处房产已经新疆方夏房地 产评估有限公司进行估价,房产总估价值确定为3.61亿元。 目前该抵押手续正在办 理中。待抵押合同签定后,再根据具体情况依法披露。

    特此公告