新疆友好（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年5月31 日 在集团公司七楼会议室召开,出席会议董事应到九名,实到八名, 公司董事金廷轩先 生因出差请假,委托公司董事长马雍全先生代为行使表决权,公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长主持。符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经会议审议通过如下议案：

    授权公司经营班子以总额不超过5000万元人民币（含5000万元）的自有资金自 行进行国债投资。

    另：公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司董事会于2002年5月20 日通过 决议,决定以总额4000万元人民币的自有资金自行进行国债投资。

    特此公告