每日必读本公司2001年度股东大会于2002年5月10日上午在公司七楼会议室召开,出席会 议股东及股东代表6人,代表股份111323377股,占公司总股本311491352股的35.74%, 符合《公司法》和公司章程的有关规定, 会议采用记名逐项表决方式审议并通过如 下决议：
一、审议通过2001年度董事会工作报告
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
二、审议通过2001年度监事会工作报告
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
三、审议通过2001年度财务决算报告
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
四、审议通过2001年度年度报告及其摘要
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
五、审议通过2001年度利润分配预案
其中：1、根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字〖2002〗第35 号审 计报告,公司2001年度实现净利润为33,083,931.35元,提取法定盈余公积金4, 385 ,746.32元,提取法定公益金2,192,873.16元,加上年度结转未分配利润3,006, 472 .95元,实际可供股东分配利润为29,511,784.82元,公司拟以 2001 年末公司总股本 31149.1352万股为基数,用可分配利润向全体股东每10股派送现金红利0.80 元（含 税）,共计送出24,919,308.16元,剩余未分配利润4,592,476.66 元结转下一年度分 配.
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
2、2001年度不进行资本公积金转增股本。
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
六、审议通过关于修改公司章程的议案
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
七、审议通过股东大会议事规则
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
八、审议通过董事会议事规则
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
以上六、七、八的具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、审议通过更换董事及聘请独立董事的议案
其中：1、同意董事张自强先生辞去公司董事职务。
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
2、选举王宁女士为公司独立董事。
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
3、选举吴一丁先生为公司独立董事。
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
十、审议通过董事、监事津贴标准的议案
其中：1、给予每位独立董事每年人民币三万元（含税）的津贴。 独立董事参 加本公司会议的车旅费、聘请中介机构的费用由公司承担。
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
2、给予每位不在公司任职的非独立董事每年人民币壹万元（含税）的津贴。
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
3、给予每位在公司任职的非独立董事每年人民币三千元（含税）的津贴。
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
4、给予每位不在公司任职的监事每年人民币八千元（含税）的津贴。
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
5、给予每位在公司任职的监事每年人民币二千元（含税）的津贴。
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
十一、审议通过关于更换会计师事务所的议案
鉴于深圳同人会计师事务所未通过2000-2001年度证券许可证年检,公司董事会 决定委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作.
同意股数111323377股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
新疆天阳律师事务所为本公司本次股东大会出具了《法律意见书》, 认为公司 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》 和公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司
2002年5月10日
