乌鲁木齐友好商场股份有限公司一九九六年度股东大会于1997年3月5日在乌鲁木齐市友好北路14号公司友好大酒店召开，出席会议的股东代表99人，代表股份54,457,095股，占公司总股本的50．89％，符合《公司法》和公司章程规定的比例。经大会审议批准，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司第一届董事会工作报告》。1996年，公司全年完成营业收入37,480．35万元，比上年增长2．30％；实现税后利润2,271．55万元，比上年增长43．89％；每股净资产2．47元，比上年增长30．68％。1997年，公司计划完成营业收入50,000万元，利润总额3,180万元。

    二、审议通过了《公司第一届监事会工作报告》。

    三、审议通过了《公司1996年度财务决算报告》、《公司1997年度财务预算方案》。

    四、审议通过了公司1996年度利润分配方案。公司1996年度实现税后利润2271．55万元，提取10％法定公积金227．15万元，提取5％的公益金113．57万元，提取5％任意公积金113．57万元后，当年可供股东分配利润1,817．24万元，按每10股派发1．69元现金红利（含税），共计1,808．30万元，尚余可分配利润8．94万元转入下一年度。

    五、选举蔡仁山、封桂生、李生芬、宋兴平、许建军、宾克、艾孜再木（女，维吾尔族）、高三耀等人为公司第二届董事会董事。

    六、选举范宝祥、王志才、刘晓颖（女）为公司第二届监事会监事，另二名第二届监事会监事邢晓凤（女）、杨光琴（女）已由公司职工民主推举产生。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议均经新疆维吾尔自治区公证处公证员陈守铭、张静公证，决议有效。特此公告。

    附新当选董事、监事简介

    新当选董事简介（以姓氏笔划排列）

    许建军：34岁，大学文化，经济师。现任新疆建银设备租赁总公司副总经理。

    封桂生：61岁，中专文化，高级会计师。曾任自治区财政厅商贸处副处长、财政厅发展资金办公室处长、扭补办副主任等职务，现任新疆天正实业总公司经理、法人代表。

    宾克：37岁，大专文化，经济师。曾任乌鲁木齐市红山商场工会副主席、业务科科长、百货公司业务科长，原友好商场总经理助理、副总经理，自治区青企协副秘书长、市青企协副会长等职。现任公司副总经理。

    高三耀：47岁，大专文化，统计师。曾任乌鲁木齐市百货公司经营部党支部书记，原友好商场计统科科长，公司企改办主任、总经理办公室主任、总经理助理等职。现为公司副总经理。

    新当选监事简介（以姓氏笔划排列）

    刘晓颖（女）：41岁，中专文化，会计师。曾任新疆烟草公司乌鲁木齐分公司财务科长、审计科长等职。现任乌鲁木齐金叶贸易有限公司副总经理。

    范宝祥：41岁，大学文化，经济师。曾任乌鲁木齐市检察院干部，市百货公司秘书，原友好商场总经理办公室主任，本公司法律顾问室、检察室主任。现任本公司纪检委书记、第二届监事会召集人。