新疆友好（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年1月15 日在 集团公司七楼会议室召开,出席会议董事应到八名,实到七名, 公司监事和部分高级 管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经会议审议通 过如下议案:

    1、鉴于深圳同人会计师事务所未通过2000-2001年度证券许可证年检, 公司董 事会决定委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作, 将提请公司下次股东大会 进行审议。

    2、董事会审议通过王秀新女士因工作变动辞去公司计财部部长职务的请求,经 公司总经理查平先生提名,决定聘任周怡女士为公司计财部部长。

    3、董事会决定聘任金子楠女士为公司董事会证券事务代表。

    特此公告

    附:周怡、金子楠简历

    周怡女38岁汉族中共党员大专学历高级会计师曾任新疆友好（集团）股份有限 公司友好商场财务科科长

    金子楠女28岁汉族中共党员大学学历曾在友好（集团）股份有限公司天山百货 大楼政治处工作现在友好（集团）股份有限公司证券部工作