新疆友好（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年11月6 日在 集团公司七楼会议室召开,出席会议董事应到八名,实到八名, 公司监事和部分高级 管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经会议审议通 过如下议案：

    同意为本公司参股子公司新疆友好集团博元汽车有限责任公司提供总额不超过 人民币3000万元的承信额度担保。担保期限一年：自2001年11月6日起至2002年 11 月5日止。

    新疆友好集团博元汽车有限责任公司基本情况：（1 ）注册地址：乌鲁木齐市 新民路88号。（2）法定代表人：查平。（3）注册资本：2000万元。（4 ）经营范 围：汽车维修、汽车（小轿车除外）、汽保设备、汽车配件的销售。

    与本公司的关联关系：新疆友好集团博元汽车有限责任公司于2001年10月11日 成立,本公司投资700万元,占35%的股权；本公司控股子公司新疆友好（集团）房地 产开发有限责任公司投资300万元,占15%的股权； 其他主要股东有：乌鲁木齐市博 元汽车修理有限公司、孙宁、何开玉。该投资由公司总经理根据公司董事会的投资 授权批准。

    特此公告。