新疆友好(集团)股份有限公司第三届六次董事会于2001年8月20 日在公司七楼 会议室召开，应到董事8名，实到7名，一名董事授权委托出席，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。

    一、本次董事会经审议通过如下决议：

    同意本公司与新疆啤酒花股份有限公司建立银行贷款互保关系，签订贷款互保 协议。协议主要内容如下：

    1、双方互保实行等额原则，互保额度人民币叁亿叁千万元。

    2、互保协议期限三年。

    3、双方应坚持诚实守信的原则，按期履行归还各项贷款的义务。

    以上决议尚须报请股东大会审议通过后执行。

    二、公司定于2001年9月21日召开公司2001年第一次临时股东大会(通讯方式) 审议上述议案，会议有关通知如下：

    (一)、会议议程：

    审议《公司与新疆啤酒花股份有限公司建立银行贷款互保关系的议案》

    本着友好协商、互惠互利的原则，公司董事会决定与新疆啤酒花股份有限公司 建立银行贷款互保关系，签订互保协议。协议主要内容包括：

    1、互保实行等额原则，互保额度人民币叁亿叁千万元。

    2、互保协议期限三年。

    3、双方应坚持诚实守信的原则，按期履行归还各项贷款的义务。

    (二)、会议安排：

    1、会议时间：2001年9月21日(星期五)

    2、股权登记日：

    截止2001年9月17日(星期一 )下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东均可对本议案进行表决。

    3、会议方式：通讯方式。

    4、会议表决方式：

    股东在2001年9月21日前将(1)个人股表决单、股东帐户、身份证复印件， (2) 法人股东表决单由法定代表人签字并加盖公章后，送达、邮寄或传真至公司董事会 秘书处，信封或传真上注明“通讯表决”字样。

    表决单统计截止时间：2001年9月21日上午11：30分。

    4.其他事项：

    (1)联系地址：新疆乌鲁木齐市友好北路14号新疆友好(集团) 股份有限公司董 事会秘书处。

    (2)联系电话：0991-4841698、4836888-88020传真：0991-4815090

    (3)联系人：王建平、金子楠

    (4)邮编：830000

    特此公告

    附：通讯表决单

    通讯表决单

    股东姓名 股东帐号

    持股数 身份证号

    表决意见 审议《公司与新疆啤酒花股份有 同意 反对 弃权

    限公司建立银行贷款互保关系

    的议案》

    股东签名： 日期：2001年月日

    注：请在“表决意见”中所认可的意见后的“”中打“√”。不选、多选或采 用其他表示符号均为无效表决单。