新疆友好（集团）股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年7月20 日在 集团公司七楼会议室召开，出席会议董事应到九名，实到七名，公司监事和部分高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议 通过如下决议：

    1、 会议一致接受公司董事长兼总经理马雍全先生提出的辞去公司总经理职务 的请求，经马雍全先生提名， 会议一致同意聘任查平先生为公司总经理， 任期至 2003年5月本届董事会届满止。

    2、 会议一致接受公司董事蔡仁山先生因年龄原因提出的辞去公司董事职务的 请求，与会董事对蔡仁山先生长期以来为友好集团的发展所作出的突出贡献表示衷 心的感谢。会议一致同意待增补董事候选人确定后，及时召开公司临时股东大会， 对公司缺额董事进行增补。

    （附查平先生简历）

    查平先生简历：查平 男 43岁 大专学历 高级经济师。曾任乌鲁木齐市百货公 司政治处副主任、主任、党委副书记兼纪检委书记，乌鲁木齐市天山百货大楼党委 书记兼副总经理，现任公司董事、副总经理兼天山百货大楼总经理。