本公司2000年度股东大会于2001年4月29日上午在公司七楼会议室召开,出席会 议股东及股东代表8人,代表股份122350697股,占公司总股本31149.1352万股的 39 .28%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议采用记名逐项表决方式审议并通 过如下决议：

    1、审议通过公司2000年度董事会工作报告

    同意股数122350697股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    2、审议通过公司2000年度监事会工作报告

    同意股数122350697股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    3、审议通过公司2000年度《财务决算报告》

    同意股数122350697股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    4、审议通过公司2000年年度报告及摘要

    同意股数122350697股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    5、审议通过公司2000年度《利润分配预案》

    根据深圳同人会计师事务所出具的深同证审字〖2001〗第026号审计报告,公司 2000年度实现净利润为29671032.96-&)元,提取10%法定盈余公积金2967103. 30元, 提取5%法定公益金1483551.65元,当年可供股东分配利润为25220378.01元, 加上年 度结转未分配利润3066733.97元,实际可供股东分配利润为28287111.98元, 公司拟 以2000年末公司总股本25663.95万股为基数,用可分配利润向全体股东每10 股派送 现金红利0.97元（含税）〖以配股完成后公司总股本31149.1352万股计算,每10 股 派送现金红利0.80元（含税）〗,共计送出24919308.16元,剩余未分配利润3367803. 82元结转下一年度分配,2000年度不进行资本公积金转增股本。

    同意股数122350697股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    6、审议通过《修改公司章程的议案》

    （1）、公司于2001年1月3日实施了2000年度配股方案,即以公司1999年末总股 本25663.95万股为基数每10股配3股,配股完成后公司总股本增至31149. 1352万股, 故需对《公司章程》的相关内容进行修改。

    ①、公司章程第一章第六条原为“公司注册资本为人民币25663.95万元”。现 修改为“公司注册资本为人民币31149.1352万元”。

    ②、公司章程第三章第一节第十九条修改为“公司经批准发行的普通股总数为 31149.1352万股,公司发起人持有股份10755.0332万股,其中：乌鲁木齐国有资产经 营有限公司持有6637.8485万股,占普通股总数的21.31%, 新疆建银设备租赁总公司 持有2050.7847万股,占普通股总数的6.58%,新疆天正实业总公司持有1051.65万股, 占普通股总数的3.38%,新疆天山毛纺织股份有限公司持有1014.75万股,占普通股总 数的3.26%”。

    ③、 公司章程第三章第一节第二十条修改为“公司的股本结构为：普通股 31149.1352万股,其中：发起人持有10755.0332万股, 其他内资股股东持有 20394 .102万股。”

    （2）、鉴于2000年公司分公司、控股子公司、参股公司有所变化,对《公司章 程》第一百四十七条修改如下：“集团公司的体制框架结构为：母公司由集团公司 总部和各分公司组成：分公司即为母公司全额投资形成的新疆友好（集团）友好商 场、新疆友好（集团）天山百货大楼,新疆友好（集团）友好大酒店、 新疆友好（ 集团）平价广场、新疆友好（集团）对外贸易分公司、新疆友好（集团）家电分公 司、新疆友好（集团）服装分公司；控股子公司为母公司投资比例在51% 以上的新 疆友好（集团）友好广告有限责任公司、新疆友好（集团）房地产开发有限责任公 司、新疆友好（集团）天升电子有限责任公司、新疆友好（集团）新世纪贸易有限 责任公司、上海申友生物技术有限责任公司；参股公司即为母公司投资参股的企业； 新疆城建股份有限公司、乌鲁木齐商业银行、新疆威仕达生物工程股份有限公司、 天津华联股份有限公司、乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司；托管企业为天百名 店。”

    同意股数122350697股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    7、审议通过《关于扩大友好大型综合超市投资规模的议案》

    公司1999年度股东大会审议通过的公司2000年度配股方案, 提出新建友好（集 团）红山大型超市,原超市规划是在乌鲁木齐红山商场现址的基础上改建、 新建总 面积为15040.98平方米的超市。计划分为两步：（1）对红山商场新旧楼之一、 二 层（含地下室）计3040.98平方米场地进行改建,改建费用1500万元（资金来源：企 业自筹）。（2）在对红山商场进行改建的同时,在其后院空地连接红山商场主楼新 建12000平方米的二层群楼,与前期改造部分连为一体,需投资6000万元（资金来源： 配股募集资金）。由于公司配股方案到2000年12月方获批准,于2001年2月6 日募集 资金全部到位,原方案的实施条件已发生较大变化,表现在：（1 ）市场环境方面： 近一年来,乌市的零售业变化及发展都很快,尤其是超市业态发展迅速, 随着几家较 大型超市开业,另有几处规模相当的超市也在筹建中,为了在激烈的市场竞争中取胜, 扩大客源、提高公司的市场份额,原拟改建、新建15000平方米超市的规模已不能适 应激烈竞争的需要,为了占领市场制高点,形成规模效益, 有必要扩大友好（集团） 红山大型超市投资规模,稳定和发展公司主营业务。（2）安全方面：原改、扩建项 目确立后,在进行改建前期准备工作和其后的实施过程中,有关部门对红山商场建筑 结构进行了安全性检测,认为红山商场原一期建筑物已经老化,不符合国家抗震减灾 的安全规定,如保留原建筑物并进行改建存在巨大安全隐患,建议拆除新建, 原红山 商场二期建筑虽为近年新建,由于其建筑结构无法与新建超市很好衔接,将影响超市 整体布局和功能的发挥,也建议变更原设计方案。经公司董事会慎重研究,同意对原 建设方案做重大调整；

    超市规划仍在红山商场的原址上建设,总面积约为71257.92平方米。

    超市分二期进行建设,首先将红山商场新旧楼拆除,连同红山商场后院空地共有 基地9000余平方米,建筑4层超市,面积约54372.3平方米,预计工期一年左右。

    二期建筑用地为原红山商场后院家属楼所在地,基地面积约3000平方米,待住家 户搬迁完毕后,将家属楼拆除,再续建超市二期,面积约为16885.62平方米。

    投资估算：一期工程需投资16905.18万元,二期工程需投资3467.22(万元,合计 需投资20372.4万元,该项目已获新疆维吾尔自治区发展计划委员会新计市场〖2001〗 201号文批准,同意立项。

    资金来源：按原计划投入配股募集资金6000万元,剩余14372.4万元由公司自筹 和通过银行贷款解决。

    同意股数122350697股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    新疆天阳律师事务所为本公司本次股东大会出具了《法律意见书》, 认为公司 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》 和公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。

    特此公告

    

新疆友好（集团）股份有限公司

    2001年4月29日