每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
◆本次有限售条件的流通股上市数量为41,371,265股
◆ 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月20日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年5月22日经相关股东会议通过,以2006年6月16日作为股权登记日实施,于2006年6月20日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
乌鲁木齐国 自股权分置改革方案实施之日起所持原非流通
有资产经营 股股份自改革方案实施之日起36 个月内不通过 履行中
有限公司 证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化。
2、各有限售条件流通股股东的持股比例变化如下：
序 股东 原持有有限 原持有有限售 现持有有限售 现持有有限售 增加或
号 名称 售条件的流 条件的流通股 条件的流通股 条件的流通股 减少数量 变动
通股股份数 股份占公司总 股份数量 股份占公司总 (单位：股) 原因
量(单位：股) 股本比例(%) (单位：股) 股本比例(%)
1 乌鲁木齐国 得到代为
有资产经营 37,244,073 11.96 39,931,992 12.82 2,687,919 垫付的对
有限公司 价偿还
2 其他 54,966,809 17.64 52,278,890 16.78 -2,687,919 偿还对价
3 合计 92,210,882 29.60 92,210,882 29.60 0
注：乌鲁木齐国有资产经营有限公司为未明确表示意见的非流通股股东代为垫付6,167,859 股。至今已收回代为垫付的对价2,687,919股,未收回代为垫付的对价3,479,940股,未归还代为垫付对价股份的股东所持股份如上市流通(无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移),应向乌鲁木齐国有资产经营有限公司偿还代为支付的对价股份。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金事项。
五、保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司为公司保荐机构,针对公司股改方案的实施情况,发表如下核查意见：
1、被保荐的上市公司相关股东履行了股改中做出的承诺；
2、上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为41,371,265股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月20日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序 持有有限售条 持有有限售条 剩余有限售条
号 股东名称 件的流通股股 件的流通股股 本次上市 件的流通股股
份数量 份占公司总股 数量 份数量
(单位：股) 本比例(%) (单位：股) (单位：股)
1 乌鲁木齐市
国有资产经 39,931,992 12.82 0 39,931,992
营有限公司
2 其他 52,278,890 16.78 41,371,265 10,907,625
3 合计 92,210,882 29.60 41,371,265 50,839,617
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。
七、股本变动结构表 单位：股
股 份 类 型 本次上市前 变 动 数 本次上市后
1、国家持股 37,244,073 2,687,919 39,931,992
有限售条件 2、国有法人持有股份 54,966,809 -44,059,184 10,907,625
的流通股份 有限售条件的流通股合计 92,210,882 -41,371,265 50,839,617
无限售条件 人民币普通股 219,280,470 41,371,265 260,651,735
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 219,280,470 41,371,265 260,651,735
股 份 总 额 311,491,352 0 311,491,352
八、备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
特此公告
新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2007年6月14日
