新疆友好（集团）股份有限公司第三届监事会第三次会议于2001年3月26 日在 集团公司七楼会议室召开，出席会议监事应到七名，实到六名，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司2000年度监事会报告

    2、审议通过公司2000年度财务决算报告

    3、审议通过公司2000年年度报告正文及年度报告摘要

    4、监事会认为：

    ⑴公司在报告期内能够依法运作，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的 各项规定，制定通过了公司内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员在执行 公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    ⑵深圳同人会计师事务所为公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反 映了公司的财务状况和经营成果。

    ⑶公司最近一次募集资金投资项目的变更，符合法定程序，实际投入项目与变 更后承诺投入的项目一致。

    特此公告。