本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    *本次会议没有否决或修改提案的情况；

    *本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    新疆友好（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月26日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表4人，代表股份69,651,306股，占公司总股本311,491,352股的22.36%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    二、议案审议情况

    会议按照既定议题，采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

    1、审议通过了关于选举公司董事的议案

    ①关于选举康玉星女士为公司董事的议案

    同意股数69,651,306股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

    ②关于选举黄卫东先生为公司董事的议案

    同意股数69,651,306股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

    2、审议通过了关于《公司高级管理人员薪酬与考核方案》的议案

    同意股数69,651,306股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

    三、律师见证情况

    新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告

    新疆友好（集团）股份有限公司

    2007年1月26日