新疆友好(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月30日在公司六楼会议室召开,出席会议董事应到9名,实到9名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下决议。

    一、审议通过了关于选举公司董事长的议案:会议一致选举聂如旋先生为公司董事长,任期三年。

    二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案: 经聂如旋先生提名,会议一致同意聘任查平先生为公司总经理,任期三年。

    三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案: 经聂如旋先生提名,会议一致同意聘任王建平先生为公司董事会秘书,任期三年。

    四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务部负责人的议案:经查平先生提名,会议一致同意聘任黄卫东先生、马志荣先生、谢军先生、霍斌先生、周怡女士为公司副总经理,任期一年；聘任兰建新先生为公司财务部部长,任期一年。

    五、审议通过了关于委任吕亮女士为公司证券事务代表的议案,任期三年。

    公司独立董事关志强先生、于雳女士、边新俊先生就公司聘任高级管理人员发表了如下独立意见:认为以上公司高级管理人员的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》和公司章程的规定。

    特此公告。

    新疆友好(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月30日

    附聂如旋、查平、王建平、黄卫东、马志荣、周怡、霍斌、谢军、兰建新、吕亮简历:

    聂如旋 男 47岁 研究生学历 高级经济师 曾任新疆轻工(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记。

    查平 男 49岁 本科学历 高级经济师 曾任乌鲁木齐市百货批发部人事科干部；乌鲁木齐市百货公司人事科干部、政治处副主任、主任、党委副书记；乌鲁木齐市天山百货大楼党委书记、总经理。现任公司董事、总经理、党委委员。

    王建平 男 39岁 研究生学历 经济师 曾任中国人民保险公司乌鲁木齐市天山区支公司股长、科长；公司证券投资部副主任。现任友好集团董事、董事会秘书兼证券投资部部长。

    黄卫东 男 46岁 研究生学历 高级经济师 曾先后任自治区物资局南疆综合物资公司业务科副科长、综合计划科副科长、科长、经营管理部部长、新疆机电设备有限责任公司总经理助理兼新产品经营公司经理、新疆机电设备有限责任公司副总经理、新疆机电设备有限责任公司董事长。现任新疆机电设备有限责任公司董事长兼任党委书记。

    马志荣 男 53岁 大专学历 高级政工师, 曾先后任乌鲁木齐市百货公司红五月中心商店党支部书记、乌鲁木齐天山百货大楼工会主席、党委副书记兼纪委书记。现任公司副总经理、党委副书记。

    周怡 女 42岁 大专学历 高级会计师 曾任新疆友好(集团)股份有限公司友好商场财务科科长,现任公司副总经理兼财务部部长。

    谢军 男 47岁 大专学历 经济师 曾先后任乌鲁木齐市百货公司鞋帽批发部副经理、乌鲁木齐友好商场股份有限公司业务科副科长、科长、针织部任经理、服装部经理、友好集团友好商场副总经理、总经理、友好集团营运部部长。现任公司副总经理兼营运部部长。

    霍斌 男 53岁 中专学历 高级经济师 曾先后任乌鲁木齐天山百货大楼针织部副经理、北门分场经理、纺织商场经理、针织商场副经理、经理、天百名店经理、友好集团天山百货大楼副总经理、店长。现任公司副总经理。

    兰建新 男 45岁 本科学历 会计师 曾先后在乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股任主办会计、副股长、股长；新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会任主办会计、副主任科员、会计师；新疆友好集团天山百货大楼担任主办会计、财务科副科长、科长、副总经理、友好集团采购部副部长。现任友好集团财务部部长。

    吕亮 女 36岁 研究生学历 高级经济师 曾任新疆啤酒花房地产开发有限公司销售部经理。现任友好集团证券事务代表。