本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示:

    *本次会议没有否决或修改提案的情况；

    *本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    新疆友好(集团)股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月30日上午在公司六楼会议室召开,出席会议股东及股东代表5人,代表股份107972937股,占公司总股本311491352股的34.66%,其中流通股股东或代表3人,代表股份10201105股,占公司总股本311491352股的3.27%,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集,由董事长马雍全先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    二、议案审议情况

    会议按照既定议题,采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

    1、审议通过2005年度董事会工作报告

    同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    2、审议通过2005年度监事会工作报告

    同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    3、审议通过2005年度财务决算报告

    同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    4、审议通过2005年度利润分配预案

    根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2006]第021号审计报告,公司2005年度实现净利润为10,318,908.36元,提取法定盈余公积金1,031,890.84元,提取法定公益金515,945.42元,加上年度结转未分配利润34,023,778.78元,实际可供股东分配利润为42,794,850.88元。

    受贷款规模压缩影响,公司流动资金较为紧张,故决定2005年度不分配不转增。

    同意公司2005年度不分配的股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    同意公司2005年度不转增的股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    5、审议通过2005年年度报告及其摘要

    同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    6、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案

    公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司2006年度的审计工作,委托期限一年。

    同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    7、审议通过关于支付2005年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案

    根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定,决定支付2005年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬650,000.00元,食宿费用36,200.00元。

    同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    8、审议通过关于公司2006年度贷款额度的议案

    根据公司2005年的资金使用规模及2006年的经营发展需要,公司拟定2006年贷款余额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款)。贷款担保方式:以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内,授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜,单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2006年度股东大会召开之日。

    同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    9、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案

    根据公司《计提各项资产减值准备和损失处理的规定》,2005年共计提19,279,964.65元的资产减值准备,包括①坏帐准备9,779,327.07元；②存货跌价准备6,880,284.76元；③计提长期股权投资减值准备:2,620,352.82元。

    同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    10、审议通过选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案

    会议选举聂如旋、查平、孙涛、吴卫、王建国、王建平为公司第五届董事会董事,选举于雳、关志强、边新俊为公司第五届董事会独立董事。

    聂如旋 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    查平 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    孙涛 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    吴卫 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    王建国 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    王建平 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    于雳 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    关志强 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    边新俊 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    11、审议通过选举公司第五届监事会监事的议案

    会议选举闫新华、周芳、王琳、任国荣为公司第五届监事会监事,范宝祥、张桅和胡才忠经公司二届五次职工代表大会民主选举为公司第五届监事会职工监事。

    闫新华 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    周芳 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    王琳 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    任国荣 同意股数107972937股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    三、律师见证情况

    新疆天阳律师事务所王新元律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、公司2005年度股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告

    新疆友好(集团)股份有限公司

    2006年5月30日