本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五次会议于2004年10月24日在东信大厦召开,会议应到董事11人,参加董事9人,董事俞长铭先生委托郁旭东先生,独立董事阎焱先生委托潘云鹤先生出席参加,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长郑国民先生主持。

    会议审议并通过了以下报告和议案：

    一.关于转让部分系统产业资产和负债的议案。

    二.关于转让东信亿事通股权的议案。

    以上两项议案具体内容详见公司编号为(临2004-019)号关联交易公告。该两项交易为重大关联交易,关联董事郑国民先生、俞长铭先生、倪首萍女士、沈余银先生和张晓成先生回避该两项议案表决。

    三.关于部分高管人员变动的议案。

    公司原副总裁丁有良先生调往东信集团工作,免去其担任的股份公司副总裁职务。

    四.公司04年第三季度报告的议案。

    五.会议决定公司04年第二次临时股东大会将于2004年11月29日下午1：30在杭州东方商务大酒店(杭州市保亻叔 路3号)召开。

    (一)会议内容：

    (1)关于转让部分系统产业资产和负债的议案。

    (2)关于转让东信亿事通股权的议案。

    (二)出席会议人员

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2004年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,以及11月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(最后交易日为11月16日)。

    (三)出席会议登记办法

    (1)具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    (2)受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

    (3)外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

    (4)公司证券部于2004年11月25日(星期四)上午9：00-下午5：00办理出席会议登记手续。

    (四)其他事宜

    1. 会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；

    2. 联系方法：

    地址：浙江省杭州市文三路398号

    东方通信股份有限公司证券部

    电话：0571-88865242

    传真：0571-88865243

    邮编：310013

    特此公告！

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托

    先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

    委托人签名(单位章)： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数： 受托时间：

    委托人股票帐户：

    委托时间：

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