东方通信股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月13日下午1:30在浙江杭州东方商务大酒店(杭州市保亻叔路3号)召开。出席会议的股东及股东代表共13人,代表股份369,157,467股(其中B股9,054,567股),占公司股份总额6.28亿股的58.78%,符合法定要求。在浙江省公证处的公证和浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了以下议案：

    一、关于与普天东信集团置换广州邮通股权的议案；

    公司关联股东普天东方通信集团有限公司及其他关联股东回避表决后,对该议案有效表决权的出席股东及股东代表为11人,代表股份9,133,467股(其中B股9,054,567股)。

    同意票9,133,467股(其中 B股9,054,567股),占有表决权的出席会议股东所持股份的100%；

    反对票0股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0%；

    弃权票0股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0%。

    二、关于调整公司部分董事的议案。

    会议同意周明海先生不再担任公司董事职务,选举张晓成先生为公司董事。

    对该项议案有效表决权的出席股东及股东代表为13人,代表股份369,157,467股(其中 B股9,054,567股)。

    同意票369,157,467股(其中 B股9,054,567股),占出席会议股东所持股份的100%；

    反对票0股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0%；

    弃权票0股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0%。

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、吕晓红律师见证,认为会议的召集、召开程序符合法律、法规和<<公司章程>>的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效,并出具了关于本次股东大会的法律意见书。

    附：张晓成先生简历

    张晓成,男,1957年出生,1992年毕业于大连理工大学管理学院,硕士研究生学历,高级经济师。现任中国普天信息产业股份有限公司总经理助理。曾任邮电部西安微波设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司行政办公室副主任、研究开发中心主任、企业管理部总经理和资本运营部总经理等职。