东方通信股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年8月27日在杭州市东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事10人,实到董事8人,独立董事潘云鹤先生、阎焱先生均委托董事长郑国民先生出席参加,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长郑国民先生主持。

    会议审议并通过了以下报告和议案：

    一.2004年半年度报告正文及摘要；

    二.2004年上半年财务决算报告；

    三.关于调整专门委员会部分成员的议案；

    原独立董事顾钧担任的提名委员会主任和薪酬与考核委员会委员职务调整为由独立董事沈田丰担任。

    四.关于杭州东方通信销售服务有限公司内部资产重组的议案；

    会议同意将杭州东方通信销售服务有限公司手机销售业务和客服业务的部分净产及负债按账面净值转让给公司本部,转让净值为94,267,663.43元。

    五.关于交换接入事业部改制设立有限责任公司的议案；

    同意公司投资540万元设立有限责任公司,并占其90%的股权。

    六.关于调整部分高管人员的议案。

    经董事长郑国民先生提名,聘任潘水苗先生为公司总裁,郁旭东先生不再担任公司总裁职务。

    公司独立董事刘明辉先生、潘云鹤先生、沈田丰先生和阎焱先生发表了独立意见,对此项议案表示同意。

    特此公告。

    附：潘水苗先生简历

    潘水苗先生：37岁,1991年毕业于浙江大学工业自动化专业,硕士研究生学位,2003年中欧国际工商学院EMBA毕业,高级工程师。曾任杭州鸿雁电器有限公司总经理、常务副总经理、总经理助理、产品研究室主任,鸿雁计算机公司总经理等职务。