东方通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会2004年第五次临时会议于2004年7月13日召开,公司10名董事参加了表决,会议审议并通过以下议案：

    1、关于与普天东方通信集团有限公司置换广州邮电通信设备有限公司股权的议案；

    具体内容详见公司编号为(临2004-010)号关联交易公告。本次交易为重大关联交易,关联董事郑国民、俞长铭、沈余银、倪首萍和周明海回避此项议案的表决。

    2、关于变更公司董事的议案。

    周明海先生因工作调动,不再担任公司董事职务,增补张晓成先生为公司董事候选人。

    3、会议拟决定公司2004年第一次临时股东大会将于2004年8月14日下午1:30在浙江省杭州市东方商务大酒店(杭州市保亻叔路3号)召开。

    (一)会议内容：

    (1)关于与普天东方通信集团有限公司置换广州邮电通信设备有限公司股权的议案；

    (2)关于变更公司董事的议案。

    (二)出席会议人员

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2004年8月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,以及8月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东(最后交易日为8月2日)。

    (三)出席会议登记办法

    (1)具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    (2)受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

    (3)外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

    (4)公司证券部于2004年8月6日(星期五)上午9:00-下午5:00办理出席会议登记手续。

    (四)其他事宜

    1.会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；

    2.联系方法：

    地址：浙江省杭州市文三路398号

    东方通信股份有限公司证券部

    电话：0571-88865242

    传真：0571-88865243

    邮编：310013

    特此公告！

    附：张晓成先生简历

    张晓成,男,1957年出生,1992年毕业于大连理工大学管理学院,硕士研究生学历,高级经济师。现任中国普天信息产业股份有限公司总经理助理。曾任中国普天信息产业集团公司资本运营部总经理、企业管理部总经理和邮电部西安微波设备厂副厂长、行政办公室副主任、研究开发中心主任等职。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

    委托人签名(单位章)：受托人签名：

    身份证号码：身份证号码：

    委托人持股数：受托时间：

    委托人股票帐户：

    委托时间：