东方通信股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月31日下午1:30在浙江杭州东方商务大酒店(杭州市保亻叔摇路3号)召开。出席会议的股东及股东代表共30人,代表股份361,483,052股(其中B股945,052股),占公司股份总额6.28亿股的57.56%,符合法定要求。在浙江省公证处的公证和浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了以下报告和议案：

    一.2003年度董事会工作报告;

    同意票361,421,052股(其中 B股945,052股),占出席会议股东所持股份的99.9828%；

    反对票0股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0%；

    弃权票62,000股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0.0172%。

    二.2003年度财务决算报告;

    同意票361,421,052股(其中 B股945,052股),占出席会议股东所持股份的99.9828%；

    反对票0股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0%；

    弃权票62,000股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0.0172%。

    三.关于2003年度计提各项准备的议案;

    同意票360,784,352股(其中 B股308,352股),占出席会议股东所持股份的99.8067%；

    反对票0股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0%；

    弃权票698,700股(其中 B股636,700股),占出席会议股东所持股份的0.1933%。

    四.2003年度监事会工作报告;

    同意票361,086,852股(其中 B股945,052股),占出席会议股东所持股份的99.8904%；

    反对票300,000股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0.0830%；

    弃权票96,200股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0.0266%。

    五.关于用公积金弥补亏损的议案；

    同意票360,784,352股(其中 B股308,352股),占出席会议股东所持股份的99.8067%；

    反对票0股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0%；

    弃权票698,700股(其中 B股636,700股),占出席会议股东所持股份的0.1933%。

    六.2003年度利润分配议案；

    2002年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

    同意票361,418,952股(其中 B股945,052股),占出席会议股东所持股份的99.9823%；

    反对票0股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0%；

    弃权票64,100股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0.0177%。

    七.关于会计事务所报酬及续聘的议案；

    2004年公司继续聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务审计机构。

    同意票361,121,052股(其中 B股945,052股),占出席会议股东所持股份的99.8999%；

    反对票0股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0%；

    弃权票362,000股(其中 B股0股),占出席会议股东所持股份的0.1001%。

    八.关于独立董事变更的议案。

    会议选举沈田丰先生为公司第三届董事会独立董事。

    同意票360,769,352股(其中B股308,352股),占出席会议股东所持股份的99.8026%；反对票15,000股(其中B股0股),占出席会议股东所持股份的0.0041%；

    弃权票698,700股(其中 B股636,700股),占出席会议股东所持股份的0.1933%。

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、吕晓红律师见证,认为会议的召集、召开程序符合法律、法规和<<公司章程>>的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效,并出具了关于本次股东大会的法律意见书。

    

东方通信股份有限公司董事会

    二00四年五月三十一日