东方通信股份有限公司拟决定公司2003年度股东大会将于2004年5月31日下午1:30在浙江省杭州市东方商务大酒店(杭州市保摇路3号)召开。

    (一)会议内容：

    1.2003年度董事会工作报告；

    2.公司2003年度财务决算报告；

    3.2003年度监事会工作报告；

    4.关于用公积金弥补亏损的方案；

    5.关于2003年度计提各项准备的议案；

    6.关于会计师事务所报酬及续聘的议案；

    7.关于2003年度利润分配方案。

    (二)出席会议人员

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.2004年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,以及5月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东(最后交易日为5月20日)。

    (三)出席会议登记办法

    1.具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    2.受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

    3.外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

    4.公司证券部于2004年5月25日(星期二)上午9:00-下午4:00办理出席会议登记手续。

    (四)其他事宜

    1.会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；

    2.联系方法：

    地址：浙江省杭州市文三路398号

    东方通信股份有限公司证券部

    电话：0571-88865242

    传真：0571-88865243

    邮编：310013特此公告！

    

东方通信股份有限公司董事会

    二00四年四月三十日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2003年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

    委托人签名(单位章)：受托人签名：

    身份证号码：身份证号码：

    委托人持股数：受托时间：

    委托人股票帐户：

    委托时间：