东方通信股份有限公司第三届董事会2003年第三次临时董事会会议于2003年10月29日以通讯方式召开,公司11名董事参加了表决,本次董事会审议通过了以下报告和议案:
    一、关于公司2003年第三季度报告;
    二、关于变更公司董事会下属四个专门委员会成员的议案。
    1、战略投资委员会:郑国民(主任) 潘云鹤(副主任)(独立董事)
    郁旭东 沈余银 王中雄
    2、审计委员会:刘明辉(主任)(独立董事)倪首萍(副主任)
    王中雄
    3、提名委员会:顾钧(主任)(独立董事) 郑国民(副主任)
    俞长铭 郁旭东 倪首萍
    4、薪酬与考核委员会:阎焱(主任)(独立董事) 郁旭东(副主任)
    顾钧(独立董事) 俞长铭 沈余银
    特此公告。
    
东方通信股份有限公司董事会    二00三年十月二十九日