东方通信股份有限公司第三届董事会第二次会议于2003年8月26日在杭州市东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,董事顾钧先生、阎焱先生因出差在外,均委托董事俞长铭先生出席,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。受董事会委托,会议暂由董事俞长铭先生主持,会议选出董事长之后,改由董事长主持。

    会议审议并通过了以下议案和报告：

    一.选举郑国民先生为第三届董事会董事长；

    二.选举俞长铭先生和郁旭东先生为第三届董事会副董事长；

    三.聘任郁旭东先生为公司总裁；

    四.经总裁提名,聘任王中雄先生、俞芳红女士、吴孝义先生、郭端端先生、顾帼英女士、丁有良先生为公司副总裁,聘任王中雄先生兼任财务总监；

    五.聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书；

    公司独立董事潘云鹤先生、顾钧先生、刘明辉先生、阎焱先生对以上高级管理人员的聘任表示同意。

    六.2003年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

    七.2003年上半年财务决算报告；

    八.2003年半年度报告正文及摘要；

    九.公司投资者关系管理规定的议案。

    特此公告。

    附：董事长郑国民先生等简历

    郑国民先生：59岁,1968年毕业于南京邮电学院,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司副董事长、总经理,珠海东信和平智能卡股份有限公司董事长。曾任邮电部杭州通信设备厂新产品研究所所长、邮电部杭州通信设备厂副厂长、浙江东方通信集团有限公司副总经理兼东信网络设备公司总经理、普天东方通信集团有限公司监事会主席等职务。

    俞长铭先生：54岁,1976年浙江大学毕业,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司副董事长、党委书记,东方通信股份有限公司二届董事会副董事长。曾任邮电部杭州通信设备厂生产部主任、厂长助理兼厂办主任、副厂长,东方通信股份有限公司副总经理及常务副总、移动系统部总经理、东方通信股份有限公司总裁等职务。

    郁旭东先生：48岁,高级工程师。现任东方通信股份有限公司总裁。曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部副经理、程控制造部总经理,巨龙通信设备有限公司常务副总经理,普天东方通信集团有限公司副总经理,东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁等职务。

    王中雄先生：50岁,高级经济师。现任东方通信股份有限公司董事、执行副总裁兼财务总监。曾任邮电部杭州通信设备厂厂长秘书、财务科副科长、财务处处长、副总会计师等职务。

    俞芳红女士：38岁,获中国人民大学MBA学位,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司党委副书记、东方通信股份有限公司人事行政副总裁。曾任普天东方通信集团有限公司人力资源部主任兼企业文化部主任、党委办公室主任、纪委书记等职务。

    吴孝义先生：39岁,获浙江大学硕士学位,高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼系统设备营销总部总经理。曾任东方通信股份有限公司总裁助理兼系统设备营销总部副总经理、战略投资部总经理等职务。

    郭端端先生：32岁,毕业于西安交通大学电子工程系。现任东方通信股份有限公司副总裁兼董事会秘书。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理,普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁等职务。

    顾帼英女士：36岁,1998年毕业于美国雷鸟大学工商管理专业,获硕士学位。现任普天东方通信集团有限公司副总裁兼业务拓展部总经理。曾任东方通信股份有限公司采购部总经理、首席商务代表,普天东方通信集团有限公司活水项目办公室主任等职务。

    丁有良先生：38岁,浙江大学工商管理专业毕业,获硕士学位。现任东方通信股份有限公司副总裁、广州邮电通信设备有限公司常务副总经理。曾任东方通信股份有限公司北京代表处主任、市场部总经理、总裁助理,普天东方通信集团有限公司总裁助理兼战略部总经理等职务。

    蔡祝平先生：30岁,浙江大学管理学硕士,经济师。现任东方通信股份有限公司董事长办公室主任、战略投资部副总经理。曾任东方通信股份有限公司投资部业务经理、董事长办公室副主任、证券事务代表等职务。