东方通信股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月18日下午1：30在浙江世界贸易中心大饭店三楼世贸厅(杭州市曙光路15号)召开。出席会议的股东及股东代表共45人,代表股份375,474,078股(其中B股15,149,028股),占公司股份总额6.28亿股的59.79%,符合法定要求。在浙江省公证处的公证和浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了以下报告和议案：

    一.2002年度董事会工作报告；

    同意票375,377,978股(其中B股15,142,728股),占出席会议股东所持股份的99.9818%；

    反对票0股；

    弃权票68,200股(其中B股6,300股),占出席会议股东所持股份的0.0182%。

    二.2002年度财务决算报告；

    同意票375,382,478股(其中B股15,142,728股),占出席会议股东所持股份的99.9830%；

    反对票0股；

    弃权票63,700股(其中B股6,300股),占出席会议股东所持表决权的0.0170%。

    三.2002年度利润分配方案；

    2002年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

    同意票375,375,478股(其中B股15,142,728股),占出席会议股东所持股份的99.9812%；

    反对票7,000股(其中B股0股),占出席会议股东所持股份的0.0019%；

    弃权票63,700股(其中B股6,300股),占出席会议股东所持股份的0.0170%。

    四.2002年度监事会工作报告；

    同意票375,377,978股(其中B股15,142,728股),占出席会议股东所持股份的99.9818%；

    反对票0股；

    弃权票68,200股(其中B股6,300股),占出席会议股东所持股份的为0.0182%。

    五.关于会计师事务所报酬及续聘的议案；

    同意票375,377,978股(其中B股15,142,728股),占出席会议股东所持股份的99.9818%；反对票4,500股(其中B股0股),占出席会议股东所持股份的0.0012%；

    弃权票63,700股(其中B股6,300股),占出席会议股东所持股份的0.0170%。

    六.关于选举产生第三届董事会董事的议案；

    大会采取累积投票制的方式进行逐一选举。

    选举施继兴先生为公司第三届董事会董事,

    同意票375469778股(其中B股15145728股),占出席会议股东所持股份的99.99885%.；

    选举俞长铭先生为公司第三届董事会董事,

    同意票375369978股(其中B股15142428股),占出席会议股东所持股份的99.97228%；

    选举郁旭东先生为公司第三届董事会董事,

    同意票375995878股(其中B股15142428股),占出席会议股东所持股份的100.139%；

    选举周明海先生为公司第三届董事会董事,

    同意票375311678股(其中B股15142428股),占出席会议股东所持股份的99.95675%$*(.；

    选举沈余银先生为公司第三届董事会董事,

    同意票375406978股(其中B股15142428股),占出席会议股东所持股份的99.98213%；

    选举倪首萍女士为公司第三届董事会董事,

    同意票375352078股(其中B股15142428股),占出席会议股东所持股份的99.96751%%.；

    选举王中雄先生为公司第三届董事会董事,

    同意票375359978股(其中B股15142428股),占出席会议股东所持股份的99.96961%；

    选举潘云鹤先生为公司第三届董事会独立董事,

    同意票375359478股(其中B股15142428股),占出席会议股东所持股份的99.96948%；

    选举顾钧先生为公司第三届董事会独立董事,

    同意票375321778股(其中B股15142428股),占出席会议股东所持股份的99.9594%+.；

    选举刘明辉先生为公司第三届董事会独立董事,

    同意票375350528股(其中B股15142428股),占出席会议股东所持股份的99.96709%；

    选举阎焱先生为公司第三届董事会独立董事,

    同意票375351928股(其中B股15142428股),占出席会议股东所持股份的99.96747%；

    七.关于选举产生第三届监事会监事的议案；

    选举王立华女士为公司第三届监事会监事,

    同意票375372178股(其中B股15142728股),占出席会议股东所持股份的99.98029%；

    反对票0股；

    弃权票74000股(其中B股6300股),占出席会议股东所持股份的0.0197%。

    选举王加强先生为公司第三届监事会监事,

    同意票375364478股(其中B股15142728股),占出席会议股东所持股份的99.97824%；

    反对票7000股(其中B股0股),占出席会议股东所持股份的0.001864%；

    弃权票74000股(其中B股6300股),占出席会议股东所持股份的0.0197%。

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证,认为会议的召集、召开程序符合法律、法规和＜＜公司章程＞＞的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效,并出具了关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

东方通信股份有限公司董事会

    二00三年六月十八日