每日必读东方通信股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月22日下午1:30在浙江世界贸易中心大饭店三楼世贸厅（杭州市曙光路15号）召开。出席会议的股东及股东代表共49人,代表股份379,493,247股(其中B股19,190,937股),占公司股份总额6.28亿股的60.43％,符合法定要求。在浙江省公证处的公证和浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了以下报告和议案:
一、2001年度董事会工作报告
同意票378,682,247股（其中B股18,379,937股）,占出席会议股东所持股份的99.79％；
反对票751,000股(其中B股751,000股),占出席会议股东所持股份的0.20％；
弃权票60,000股（其中B股60,000股）,占出席会议股东所持股份的0.02％。
二、2001年度财务决算报告
同意票379,245,247股（其中B股18,942,937股）,占出席会议股东所持股份的99.93％；
反对票0股；
弃权票248,000股（其中B股248,000股）,占出席会议股东所持表决权的0.07％。
三、2001年度利润分配方案
经浙江天健会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润207,343,655.91元（按国际会计准则审计实现净利润为211,519,000.00元）,按母公司实现的净利润10％比例分别提取法定盈余公积金和法定公益金共计42,710,985.48元,当年可分配利润为164,632,670.43元,加年初未分配利润494,902,470.21元（按国际会计准则为478,329,000.00元）,根据利润孰低原则,可供股东分配的利润总额为647,137,000.00元。公司拟以2001年末总股本628,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）,合计分配现金红利125,600,000.00元,未分配余额533,935,140.64元(按国际会计准则为521,537,000.00元)结转下年。本年度不进行送股,也不进行资本公积金转增股本。
同意票378,942,387股（其中B股18,667,837股）,占出席会议股东所持股份的99.85％；
反对票288,360股（其中B股265,100股）,占出席会议股东所持股份的0.08％；
弃权票262,500股（其中B股258,000股）,占出席会议股东所持股份的0.07％。
四、2001年度监事会工作报告
同意票378,661,987股（其中B股18,379,937股）,占出席会议股东所持股份的99.78％；
反对票751,000股(其中B股751,000股),占出席会议股东所持股份的0.20％；
弃权票80,260股（其中B股60,000股）,占出席会议股东所持股份的为0.02％。
五、关于会计师事务所报酬及续聘的议案
同意票379,411,487股（其中B股19,130,937股）,占出席会议股东所持股份的99.98％；
反对票0股；
弃权票81,760股（其中B股60,000股）,占出席会议股东所持股份的0.02％。
六、关于修改公司章程的议案（具体内容详见上海证券交易所网站）
同意票377,993,945股（其中B股17,691,635股）,占出席会议股东所持股份的99.60％；
反对票1,439,302股(其中B股1,439,302股),占出席会议股东所持股份的0.38％；
弃权票60,000股（其中B股60,000股）,占出席会议股东所持股份的0.02％。
七、关于制定公司治理纲要及附则的议案(具体内容详见上海证券交易所网站)
同意票377,993,945股（其中B股17,691,635股）,占出席会议股东所持股份的99.60％；
反对票1,439,302股(其中B股1,439,302股),占出席会议股东所持股份的0.38％；
弃权票60,000股（其中B股60,000股）,占出席会议股东所持股份的0.02％。
八、关于独立董事津贴的议案。
同意票379,417,247股（其中B股19,130,937股）,占出席会议股东所持股份的99.98％；
反对票0股；
弃权票76,000股（其中B股60,000股）,占出席会议股东所持股份的0.02％。
特此公告！
东方通信股份有限公司董事会
二00二年五月二十三日
