东方通信_公司公告

东方通信股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年4月10 日在浙江杭州东方通信大厦召开。会议应到董事11人,实到董事8人,2名董事委托参加,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由施继兴董事长主持。

会议审议并通过了以下报告和议案：

一、公司2001年度业务报告及2002年业务发展计划；

二、公司2001年年度报告及摘要；

三、公司2001年度财务决算报告；

四、公司2001年利润分配预案和2002年利润分配政策；

经浙江天健会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润207,343,655.91 元（按国际会计准则审计实现净利润为211,519,000.00元）, 按母公司实现的净利润 10%比例分别提取法定盈余公积金和法定公益金共计42,710,985.48元, 加年初未分配利润494,902,470.21元（按国际会计准则为478,329,000.00元）；根据利润孰低原则,可供股东分配的利润总额为647,137,000.00元。公司拟以2001年末总股本628, 000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）,合计分配现金红利125,600,000.00元,占当年可分配利润的76.29%,未分配余额533,935,140.64 元(按国际会计准则为521,537,000.00元)结转下年。本年度不进行送股, 也不进行资本公积金转增股本。

2002年利润分配政策：（1）2002年共分配一次利润；（2）分配利润不低于当年实现净利润30%,分配方式为现金红利或股票红利,未分配利润余额2002 年拟不进行分配。

五、关于会计师事务所报酬及续聘的议案；

2001年支付浙江天健会计师事务所报酬为60万元人民币, 支付毕马威华振会计师事务所报酬为9万美元。2002 年拟继续聘请浙江天健会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为公司财务审计机构；

六、关于修改《公司章程》的议案；

七、关于公司《治理纲要》及附则的议案（具体内容详见上海证券交易所网站;

八、关于调整部分高级管理人员的议案, 同意万资仁先生辞去公司营运总裁职务；

九、关于调整董事会下属四个管理委员会委员的议案；

十、关于调整公司坏账准备计提方式的议案；

十一、董事会兹决定在2002年5月22日（周三）下午1:30在杭州市曙光路15号浙江世界贸易中心大酒店召开本公司2001年度股东大会。

（一）会议内容：

1、审议《2001年度董事会工作报告》；

2、审议《2001年财务决算报告》；

3、审议《2001年度利润分配方案》；

4、审议《2001年度监事会工作报告》；

5、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》；

6、审议关于修改《公司章程》的议案；

7、审议公司《治理纲要》及附则的议案；

8、审议关于独立董事津贴的议案。

（二）出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2002年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,以及5月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（最后交易日为5月10日）。

（三）出席会议登记办法

1、具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件, 股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

4、公司证券部于2002年5月17日（星期五）上午9:00-下午4:00 办理出席会议登记手续。

（四）其他事宜

1、会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；

2、为保证股东大会的正常召开,根据公司2001年第一次临时股

东大会通过的《股东大会议事规则》,5月22日下午1:30不能到达会场的股东, 可以列席会议,但没有投票权。

3、联系方法：

地址：浙江省杭州市文三路398号

东方通信股份有限公司证券部

电话：0571-88865242

传真：0571-88865243

邮编：310013

特此公告！

附件一：《委托授权书》

附件二：《公司章程修正案》

东方通信股份有限公司董事会

2002年4月10日

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