东方通信股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年1月18 日在东方通信 大厦召开。公司11名董事中9名董事出席本次会议，1名董事委托他人出席会议。公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长施继兴先生主持。

    会议审议并通过了以下报告和提案：

    一.提名委员会关于《东方通信股份有限公司总裁变更的提案》。

    俞长铭先生因工作变动，不再担任公司总裁；决定聘任周明海先生为公司总裁；

    二.提名委员会关于《东方通信股份有限公司董事会秘书变更的提案》。

    孙谦先生因工作调动，不再担任公司副总裁兼董事会秘书；聘任郭端端先生为 董事会秘书；

    三.薪酬委员会关于《东方通信股份有限公司高层经营管理人员薪酬方案》；

    四.薪酬委员会关于《东方通信股份有限公司独立董事津贴的方案》。 本项议 案将报下一次股东大会讨论通过。

    特此公告！

    附件：

    新任总裁简历：

    周明海先生，1970年9月出生，浙江宁波人，中共党员， 毕业于复旦大学管理 学院，获管理学博士学位。曾在上海贝岭微电子有限公司就职，负责该公司重组上 市的具体工作。后加入上海贝尔公司，出任投资和决策委员会主任，协助董事长负 责公司的重大战略发展决策等工作。曾任中国普天信息产业集团公司总裁助理、集 团改革领导小组组长，负责全集团的改制、重组、投资和资本运营等业务。兼任普 天东方通信集团有限公司董事、普天首信集团董事、宁波电子信息集团公司董事长。 自2001年5月起担任东方通信股份有限公司董事。

    新任董事会秘书简历：

    郭端端先生，1971年2月出生，浙江东阳人，中共党员，1992 年毕业于西安交 通大学电子工程系，同年进东方通信集团有限公司工作。曾任东方通信集团有限公 司企管部主任，负责公司的机构改制及上市工作; 东方通信集团有限公司寻呼机制 造部总经理;东方通信集团有限公司总裁助理；东方通信集团有限公司副总裁； 东 方通信股份有限公司副总裁兼投资管理部总经理。