东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第一次会议，于一九 九六年七月二十八日在中国浙江省杭州市南山路37号西子宾馆一号楼贵宾厅召开。

    在公司创立会议上当选的公司首届董事会十一名董事（除曾钰女士授权王中雄 先生行使权利外），均出席了会议。

    全体董事首先推举王立华女士暂时主持会议。会议选举出董事长之后，改由董 事长主持。

    会议以投票表决方式，选举了公司的董事长和副董事长。施继兴先生当选为董 事长，王立华、谢雨普先生当选为副董事长。

    会议以投票表决方式，通过了关于任命公司高级管理人员的决议，根据该项决 议，公司的高级管理人员为：

    总经理：谢雨普

    副总经理：俞长铭、王中雄、郝晓峰、陈须洪、孔照元、张泽熙

    财务总监：王中雄

    董事会秘书：沈余银

    会议听取、审议并通过了总经理关于1996年业务计划和公司发展规划的报告。

    会议以投票表决方式，通过了关于批准、确认及追认有关合同、协议及安排的 决议。

    会议通过授权总经理权限的决议，根据该项决议授权总经理成立公司组织并签 署有关协议。会议并确定下次董事会召开日期和地点。