东方通信股份有限公司(以下简称"公司")创立会议, 于一九九六年七月二十八 日上午十时在中国浙江省杭州市南山路37号西子宾馆一号楼贵宾厅召开。

    创立会议由公司发起人──杭州通信有限责任公司召集。

    公司发起人代表王立华女士主持了创立会议。

    根据议程，创立会议就下列事项作出了决议:

    一、听取、审议并以投票方式通过了发起人关于东方通信股份有限公司筹办情 况(包括公司设立费用、发起人用于抵作股款的财产作价等内容)的报告。

    二、审议并以投票表决方式通过了发起人起草的公司章程。

    三、根据发起人提名。以投票表决方式选举产生了公司首届董事会董事, 他们 是:施继兴、王立华、曾钰、谢雨普、郑国民、俞长铭、王中雄、郝晓峰、陈须洪、 王奇邦、孔照元。

    四、根据发起人提名, 以投票表决方式选举产生了由股东代表出任的公司首届 监事会监事。他们是:薛钟吉、王加强。 张斌先生已被职工推举为由公司职工代表 出任的公司首届监事会监事。

    五、听取、审计并以投票表决方式通过了关于将已发行的B 股以及因超额配售 权的行使而发行的最多为1500万股B股在上海证券交易所上市交易的决议。

    六、听取、审议并以投票表决方式通过了关于公开发行4,000万股新A股,将新A 股在上海证券交易所上市交易以及授权公司董事会负责处理与新A 股发行和上市有 关的各项具体事宜的决议。